Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsRabu, 27 Sep 2023 14:52 WIB

Saksi Ungkap Ada 2 Rekening di Perusahaan Rafael Alun: Resmi dan Tidak

Eks Direktur Keuangan PT ARME, Rani Anindita Tranggani menyebut, perusahaan konsultan pajak milik Rafael Alun memiliki dua rekening, yakni yang resmi dan tidak.

detikFinanceKamis, 21 Sep 2023 15:35 WIB

Imbas Kasus Cuci Uang, Bank Singapura Perketat Setoran Investor Asal China

Sejumlah bank di Singapura memperketat pemeriksaan terhadap sejumlah klien berdarah China yang berkewarganegaraan Republik Rakyat China (RRC).

detikNewsRabu, 20 Sep 2023 15:51 WIB

Bareskrim Blokir 147 Rekening Terkait Kasus TPPU Panji Gumilang

Bareskrim Polri terus mendalami dugaan pencucian uang dan korupsi dana BOS Panji Gumilang. Penyidik telah memblokir 147 rekening.

detikNewsRabu, 13 Sep 2023 15:03 WIB

Janji Kabareskrim Jerat Bandar Narkoba dengan Pasal TPPU: Kita Miskinkan!

Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menyebut seluruh bandar narkoba bakal dimiskinkan dengan penggunaan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

detikNewsSenin, 11 Sep 2023 20:35 WIB

Dugaan Dokumen Palsu Bikin Kasus Rp 349 T Alami Hambatan

Mahfud yang juga Ketua Pengarah Satgas TPPU mengungkapkan ada hambatan dalam pengusutan kasus tersebut.

detikNewsSenin, 11 Sep 2023 15:51 WIB

Mahfud Sebut Diskresi Kerap Dijadikan Tameng di Kasus 349 T

Mahfud mengatakan satgas TPPU tengah mendalami adanya diskresi untuk tidak melanjutkan pengusutan transaksi janggal tersebut.

detikNewsSenin, 11 Sep 2023 14:14 WIB

8 Pegawai Kemenkeu Dipecat Buntut Kasus Rp 349 Triliun

Sugeng mengatakan 8 pegawai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah dipecat buntut kasus TPPU.

detikJatimRabu, 06 Sep 2023 20:03 WIB

Wahyu Kenzo Jalani Sidang Perdana Kasus Robot Trading ATG

Wahyu Kenzo tersangka kasus robot trading Auto Trade Gold (ATG) menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Malang. Sidang digelar secara online.

detikNewsSenin, 04 Sep 2023 19:36 WIB

KPK Periksa Camat dan Kades Terkait Kasus TPPU Bupati Probolinggo

KPK memeriksa dua orang saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS).

detikNewsKamis, 31 Agu 2023 19:02 WIB

KPK Buka Kans Jadikan Istri Rafael Alun sebagai Tersangka TPPU Pasif

KPK membuka kemungkinan bahwa istri Rafael, yakni Ernie, bisa dijadikan tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) pasif. Simak selengkapnya.