Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikBaliRabu, 18 Des 2024 15:51 WIB

Bareskrim Sita Lagi Aset Rp 200 M dari Pencucian Uang Robot Trading NET89

Tujuh aset berupa tanah, hotel, dan vila senilai Rp 200 miliar di Bali disita polisi. Aset pencucian uang dari investasi bodong robot trading NET89.

detikNewsSelasa, 17 Des 2024 21:11 WIB

Dalam 4 Tahun, KPK Klaim Berhasil Pulihkan Aset Hasil Korupsi Rp 2,4 Trilun

Pengembalian aset itu merupakan periode 2019-2024.

detikNewsSelasa, 10 Des 2024 11:46 WIB

Panji Gumilang Tersangka Pencucian Uang Dilimpahkan ke Kejari Indramayu

Kejaksaan Negeri Indramayu menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti perkara kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Panji Gumilang.

detikNewsKamis, 05 Des 2024 12:47 WIB

Jumlah Pengguna Narkoba di RI Capai 3,3 Juta Orang, Perputaran Duit Rp 99 T!

Perputaran uang tindak pidana pencucian uang narkoba sejak 2022-2024 nilainya tidak main-main, menyentuh Rp 99 triliun.

detikNewsSelasa, 03 Des 2024 22:20 WIB

Melihat Tumpukan Rp 1,4 Triliun Disita Jaksa di Kasus Duta Palma

Kejagung sita uang Rp 1,4 triliun terkait kasus korupsi dan pencucian uang korporasi Duta Palma Group. Kejagung pamerkan 'kasur duit' hasil sitaan kasus itu.

detikNewsSelasa, 03 Des 2024 19:58 WIB

Kejagung Jelaskan Dugaan Peran Mantan Ipar Surya Darmadi di Kasus Duta Palma

Kejagung jelaskan dugaan peran mantan saudara ipar Surya Darmadi berinisial RI di kasus pencucian uang di kasus korupsi korporasi Duta Palma Group.

detikSumutSenin, 25 Nov 2024 23:00 WIB

Begini Peran 24 Tersangka Mafia Akses Judi Online Libatkan Pegawai Komdigi

Polisi ungkap kasus mafia judi online melibatkan 24 tersangka, termasuk pegawai Kementerian Komunikasi. Peran masing-masing tersangka diuraikan.

detikPopSabtu, 16 Nov 2024 20:00 WIB

Aksi Saling Tuduh Reza Artamevia dengan Rekan Bisnis Berlian

Reza Artamevia dan rekannya dilaporkan terkait penipuan dan penggelapan. Dia mengklaim sebagai korban, setelah IM melapor juga sebagai korban.

detikNewsKamis, 14 Nov 2024 22:51 WIB

Bareskrim Apresiasi Polda Jabar Usut TPPU Mafia Tanah Dago Elos, Siap Dukung

Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mendukung langkah Polda Jabar dalam mengusut kasus mafia tanah Dago Elos terkait TPPU.

detikNewsKamis, 14 Nov 2024 20:26 WIB

PPATK Blokir Rekening Ivan Sugianto hingga Valhalla Surabaya Terkait Dugaan TPPU

PPATK memblokir rekening pengusaha Ivan Sugianto terkait dugaan pencucian uang (TPPU). PPATK mengindikasi aktivitas ilegal yang dilakukan Ivan.