Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsSenin, 30 Sep 2024 15:42 WIB

Kejagung Ungkap Modus Korupsi dan TPPU Rp 450 M Korporasi Duta Palma

Kejagung mengusut kasus dugaan korupsi korporasi PT Duta Palma Grup soal kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit. Kejagung mengungkap modus korupsi dan TPPU.

detikJabarMinggu, 29 Sep 2024 18:00 WIB

Kemewahan Doni Salmanan yang Kini Punah

Doni Salmanan, terpidana kasus pencucian uang, kehilangan aset mewahnya setelah disita negara. Proses hukum masih berlanjut, total kerugian mencapai Rp 7,5 m

detikSulselSabtu, 21 Sep 2024 21:00 WIB

Sinopsis Killerman: Pencucian Uang, Narkoba, dan Hilangnya Ingatan

Nikmati akhir pekan dengan menonton film thriller "Killerman" di Bioskop Trans TV malam ini. Saksikan aksi Liam Hemsworth dalam dunia kriminal yang menegangkan!

detikNewsSabtu, 21 Sep 2024 18:00 WIB

Jejak Hendra 32 Bos Pencucian Uang Narkoba Rp 2,1 T Merusuh di Lapas

Hendra 32, narapidana di Lapas Tarakan, mengendalikan pencucian uang narkoba dari balik jeruji. Hendra 32 pernah terlibat kerusuhan di Lapas Tarakan pada 2022.

detikTravelSabtu, 21 Sep 2024 06:15 WIB

Anjing Pelacak di Bandara Jepang, Bisa Cium Bau Uang Tunai di Koper

Jepang semakin gencar dalam memerangi pencucian uang. Untuk itu, Jepang mempekerjakan anjing pelacak super elit yang bisa cium 'bau' uang tunai.

detikOtoKamis, 19 Sep 2024 13:05 WIB

Nunggak 8 Bulan, Segini Pajak Ford Mustang Milik Bos Narkoba HS

Bareskrim Polri menyita aset Rp 221 miliar dari tersangka pencucian uang narkoba, termasuk mobil Ford Mustang dan uang tunai Rp 1,2 miliar.

detikNewsKamis, 19 Sep 2024 06:28 WIB

Terbongkar 'Cuci Uang' Rp 2,1 T Kasus Narkoba Dikontrol dari Balik Jeruji

Bareskrim Polri membongkar dugaan pencucian uang hasil peredaran narkoba senilai Rp 2,1 triluin. Peredaran narkoba ini diduga dikendalikan oleh napi di Lapas.

detikFinanceSelasa, 17 Sep 2024 14:39 WIB

Luhut soal Family Office Jadi Sarang Pencucian Uang: Emang Kita Bego?

Pemerintah rencanakan Family Office untuk orang kaya, namun menuai kritik terkait potensi pencucian uang. Luhut tegaskan pemahaman pemerintah soal isu ini.

detikNewsSenin, 02 Sep 2024 22:06 WIB

KPK-OPDAT AS Kerja Sama Tingkatkan Kemampuan Tangani Pencucian Uang

Ghufron menyebut aturan negara-negara lepas pantai yang kurang transparan memudahkan pelaku kejahatan keuangan memindahkan aset hasil korupsi ke luar negeri.

detikJatimSelasa, 27 Agu 2024 20:05 WIB

Eks Kepala Bea Cukai Jogja Divonis 6 Tahun Bui Kasus Gratifikasi Rp 23,5 M

Mantan Kepala Bea-Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, terdakwa gratifikasi sebesar Rp 23,5 miliar divonis 6 tahun pidana penjara majelis hakim Tipikor PN Surabaya.