Berita dan Informasi Money laundry Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsSenin, 10 Jun 2024 17:01 WIB

Menkominfo Ungkap Temuan TPPU di Pusaran Transaksi Judi Online Rp 100 T

Temuan itu terkait laporan PPATK soal judi online pada periode Januari hingga Maret 2024 yang menyentuh angka Rp 100 triliun.

detikNewsSenin, 05 Feb 2024 14:29 WIB

Gibran Minta Raffi Ahmad Sabar Terkait Tudingan Money Laundering

Raffi Ahmad masuk dalam jajaran pendukung Prabowo-Gibran di kontestasi Pilpres 2024. Isu pencucian uang pun membuat Gibran dukung Raffi.

detikHotJumat, 02 Feb 2024 11:42 WIB

Dituding Cuci Uang, Raffi Ahmad: Sama Sekali Nggak Benar

Raffi Ahmad buka suara terkait tudingan dirinya terlibat pencucian uang. Raffi pun secara tegas membantah.

detikBaliSenin, 26 Jun 2023 21:55 WIB

Golose Pamer Capaian BNN: Ratusan Ton Narkoba-Miliaran Money Laundry

BNN mengungkap pencapaian lembaganya, yaitu ratusan ton narkoba dan ratusan miliar rupiah hasil tindak pidana pencucian uang.

detikNewsRabu, 29 Mar 2023 18:39 WIB

Jelaskan TPPU, Mahfud Singgung Pelat Mobil Mewah Sekretaris MA Diganti

Mahfud Md menjelaskan sejumlah hal yang dapat memenuhi syarat patut dicurigai sebagai TPPU. Dalam penjelasannya, Mahfud menyinggung Sekretaris MA.

detikFinanceMinggu, 26 Mar 2023 12:32 WIB

PPATK: Sejarah, Tugas, Fungsi, dan Wewenangnya

PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) adalah lembaga yang berperan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

detikHotSelasa, 22 Mar 2022 21:10 WIB

Juragan 99 Bantah Tudingan Kekayaannya Hasil Money Laundering

Pemilik brand Juragan 99, Gilang Widya Pramana dan Shandy Purnamasari buka suara soal tudingan kekayaannya hasil tindak pidana pencucian uang.