Berita dan Informasi Harvey moeis cuci uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsKamis, 31 Okt 2024 15:30 WIB

Ahli di Sidang Harvey Moeis Ungkap Modus TPPU Mingling: Aset Bisa Disita

Yunus mengatakan mencampur aset halal dan haram merupakan salah satu modus TPPU, yang dikenal dengan istilah 'mingling'.

detikNewsSenin, 21 Okt 2024 12:22 WIB

Hakim Cecar soal Asal-usul 88 Tas Mewah, Sandra Dewi Sebut Hasil Endorse

Sandra Dewi hadir sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang menjerat suaminya, Harvey Moeis. Di persidangan, Hakim mencecar Sandra Dewi soal asal-usul tas mewah.

detikHotKamis, 10 Okt 2024 13:32 WIB

Video: Sandra Dewi Keberatan Tas Mewah-Apartemen Disita

Sandra Dewi keberatan soal tas dan apartemennya disita dalam penelusuran TPPU kasus timah yang menjerat Harvey Moeis.

detikNewsRabu, 14 Agu 2024 21:07 WIB

Terungkap Aliran Dana ke Sandra Dewi di Dakwaan Harvey Moeis

Harvey Moeis didakwa melakukan korupsi pengelolaan timah Rp 300 triliun dan TPPU. Jaksa menyebut sebagian duit korupsi Harvey Moes mengalir kepada Sandra Dewi.

detikNewsRabu, 14 Agu 2024 14:29 WIB

88 Tas Mewah Sandra Dewi Masuk Dakwaan TPPU Harvey Moeis, Ada Dior-Hermes

Jaksa mengatakan Sandra Dewi menggunakan uang dari Harvey untuk membeli tanah dan bangunan, perhiasan, hingga tas mewah. Berikut deretan tas mewahnya.

detikNewsRabu, 14 Agu 2024 12:41 WIB

Harvey Moeis Didakwa Korupsi Timah Rugikan Negara Rp 300 T dan TPPU

Pengusaha Harvey Moeis didakwa terlibat korupsi dalam tata kelola timah yang menyebabkan kerugian Rp 300 triliun dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

detikHotRabu, 14 Agu 2024 10:34 WIB

Penjagaan Ketat untuk Harvey Moeis di Sidang Perdana Kasus Timah

Harvey Moeis jalani persidangan perdana.

detikNewsKamis, 04 Apr 2024 14:19 WIB

Selain Korupsi, Harvey Moeis Juga Ditetapkan Jadi Tersangka TPPU di Kasus Timah

Penyidikan kasus korupsi timah dikembangkan Kejagung. Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, juga ditetapkan jadi tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).