Sebelum menjerat Harvey, kejaksaan lebih dulu menetapkan Helena Lim jadi tersangka. Dari rumahnya disita duit miliaran jumlahnya serta brankas berisi perhiasan.
Penyidikan kasus korupsi timah dikembangkan Kejagung. Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, juga ditetapkan jadi tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).