detikJateng

Pendiri KSP di Kudus Jadi Tersangka Pencucian Uang, Kerugian Ratusan Miliar!

Polda Jateng menangkap pendiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) GMG Giri Muria Group dengan dugaan tindakan pidana perbankan dan pencucian uang. Bagaimana modusnya?

Senin, 10 Okt 2022 12:48 WIB

detikSumut

Bea Cukai Dalami Pencucian Uang di Tanker MT Zakira yang Ditangkap di Kepri

Bea Cukai akan mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang atas penangkapan kapal MT Zakira yang memuat 629,3 KL solar di perairan Kepri.

Rabu, 05 Okt 2022 15:25 WIB

detikFinance

Terkuak! Ada Pencucian Uang di Balik Rokok Impor Ilegal, Negara Rugi Rp 1 T

Bea Cukai bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) lainnya berhasil mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU)

Jumat, 23 Sep 2022 15:53 WIB

detikSulsel

Mahfud Ungkap Dugaan Lukas Enembe Terlibat Kasus PON hingga Pencucian Uang

Menko Polhukam Mahfud Md mengungkap Gubernur Papua Lukas Enembe terlibat dalam kasus korupsi lain yang sementara diusut.

Senin, 19 Sep 2022 13:16 WIB

detikNews

Mahfud Ungkap Ada Kasus Lain Terkait Lukas Enembe: PON hingga Pencucian Uang

Mahfud bicara soal dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka. Mahfud menyebut ada kasus dugaan korupsi lain.

Senin, 19 Sep 2022 12:35 WIB

detikNews

PPATK Rapat di Komisi III Bahas Rekening Kasino Kepala Daerah di Luar Negeri

Komisi III DPR menggelar RDP bersama Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin. Rapat salah satunya penelusuran aliran keuangan kepala daerah di luar negeri.

Rabu, 05 Feb 2020 11:31 WIB

detikNews

Tito Tekankan Pentingnya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Rabu, 23 Nov 2022 19:44 WIB

detikNews

Kala Kepala PPATK Ikut Berjudi di Kasino

Untuk mengungkap modus pencucian uang kepala daerah di kasino di luar negeri, Kepala PPATK Kiagus A. Badaruddin mengaku ikut berjudi. Bagian investigasi.

Rabu, 08 Jan 2020 12:09 WIB

detikNews

Surya Darmadi Juga Didakwa Pencucian Uang Rp 7,7 T: Beli Hotel-Kapal

Jaksa mendakwa Surya Darmadi melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Surya disebut jaksa melakukan pencucian uang sekitar Rp 7,7 triliun.

Kamis, 08 Sep 2022 13:05 WIB

detikSumut

Gubernur Papua Bantah Kirim Uang ke Kasino Luar Negeri: Hanya Main

Gubernur Papua Lukas Enembe mengakui pergi ke kasino di Singapura. Di sana Lukas membantah menyetor uang, hanya sekedar bermain.

Rabu, 21 Sep 2022 20:00 WIB