detikNews

Bareskrim Ungkap Modus Layering untuk Sembunyikan TPPU Judi Online

Helfi menjelaskan uang hasil judi online itu ditempatkan di rekening nomini. Uang-uang itu lalu ditarik tunai dan dimasukkan ke rekening nomini lainnya.

Senin, 06 Jan 2025 11:23 WIB

detikKalimantan

Penampakan Uang Rp 479 M yang Disita Kejagung dalam Kasus TPPU Duta Palma

Dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT Duta Palma Grup, Kejagung menyita uang Rp 479 miliar. Uang tersebut ditunjukkan kepada publik.

Kamis, 08 Mei 2025 20:00 WIB

detikNews

Kejagung Titipkan Uang Rp 479 M Sitaan TPPU Duta Palma ke Bank

Kejagung menitipkan uang sitaan Rp 479.175.079.148 terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT Duta Palma Group ke pihak bank.

Kamis, 08 Mei 2025 17:55 WIB

detikNews

Rp 479 M Hasil TPPU Duta Palma Sempat Akan Dikirim ke Hong Kong

Kejagung menyita Rp 479.175.079.148 hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT Duta Palma Group. Uang itu sempat akan dikirim ke Hong Kong.

Kamis, 08 Mei 2025 16:06 WIB

detikNews

Total Duit TPPU Duta Palma Disita Kejagung: Rp 6,8 T hingga USD 13 Juta

Kejagung menyita Rp 479 miliar terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT Duta Palma Grup. Total, Kejagung menyita Rp 6,8 triliun dalam kasus ini.

Kamis, 08 Mei 2025 16:47 WIB

detikNews

Kejagung Sita Rp 479 M Kasus TPPU Duta Palma, Ini Penampakannya

Kejagung menyita Rp 479 miliar terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT Duta Palma Group. Uang tersebut ditunjukkan ke publik.

Kamis, 08 Mei 2025 15:22 WIB

0 Foto

Foto News

KPK Kembali Sita Mobil Terkait Wawan

Jumat, 25 Apr 2014 13:44 WIB

detikNews

2 Tersangka TPPU Judol Modus Perusahaan Cangkang Terancam 20 Tahun Penjara

Dua tersangka inisial OHW dan H ditangkap usai melakukan TPPU hasil judi online oleh Bareskrim Polri. Keduanya terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Rabu, 07 Mei 2025 14:36 WIB

detikNews

Video: Modus Tersangka TPPU Judol, Simpan Uang Rp 530 M di 4.656 Rekening

Bareskrim Polri menyita barang bukti berupa 4 unit mobil hingga uang senilai Rp 530 miliar dari kasus TPPU judi online (Judol).

Rabu, 07 Mei 2025 14:04 WIB

detikNews

Polisi: Ada 12 Situs Terafiliasi Kasus TPPU Judol Modus Perusahaan Cangkang

Belasan situs judol terafiliasi dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan modus perusahaan cangkang. Ada 12 situs yang terafiliasi dalam kasus tersebut.

Rabu, 07 Mei 2025 13:55 WIB

detikNews

Penampakan Duit Rp 530 M Kasus TPPU Judol Modus Perusahaan Cangkang

Bareskrim Polri menyita uang senilai Rp 530 miliar dari kasus TPPU hasil judi online (judol) dengan tersangka OHW dan H. Ini penampakannya.

Rabu, 07 Mei 2025 13:31 WIB