Yunus mengatakan penggunaan identitas maupun perusahaan orang lain untuk menampung uang hasil korupsi merupakan modus TPPU yakni menyembunyikan dan menyamarkan.
Penyanyi Reza Artamevia terlibat dugaan penipuan berlian senilai Rp 150 miliar. Ia mengklaim berlian yang diserahkan ternyata dinyatakan palsu oleh pihak IM.