Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang, didakwa pencucian uang. Ia disebut memindahkan dana yayasan ke rekening pribadi untuk bayar utang.
Helena Lim dituntut 8 tahun bui, denda Rp 1 M, dan uang pengganti Rp 210 M. Hal memberatkan tuntutan ialah Helena menikmati duit korupsi hingga berbelit-belit.
Bareskrim Polri menjelaskan cara kerja TPPU hasil judi online (judol) dengan modus perusahaan cangkang. Modus tersebut relatif baru dan marak digunakan.
Pada 17 Agustus 2025, Indonesia akan meluncurkan sistem Payment ID sebagai bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) dirancang Bank Indonesia.