detikJatim

Perputaran Uang Haram Narkotika di Indonesia Rp 500 Triliun per Tahun

Peredaran narkotika di Indonesia capai Rp 500 triliun per tahun. BNN ajak pesantren jadi agen pencegahan & masukkan materi pencegahan ke kurikulum pendidikan.

Jumat, 17 Okt 2025 17:30 WIB

detikNews

Panji Gumilang Tersangka Pencucian Uang Dilimpahkan ke Kejari Indramayu

Kejaksaan Negeri Indramayu menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti perkara kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Panji Gumilang.

Selasa, 10 Des 2024 11:46 WIB

detikFinance

BRI Punya Sistem Anti-Pencucian Uang, Monitor Transaksi Mencurigakan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk komitmen mendukung pemerintah untuk memberantas aktivitas judi online

Minggu, 17 Nov 2024 13:50 WIB

detikSumut

Raffi Ahmad Jawab Tudingan Pencucian Uang Usai Laporkan LHKPN Rp 1 T

Raffi Ahmad menjawab tudingan terkait pencucian uang yang dituduhkan kepadanya usai melaporkan LHKPN Rp 1 triliun lebih ke KPK. Begini penjelasannya.

Rabu, 05 Feb 2025 22:40 WIB

detikJateng

KPK Geledah Rumah Ketum PP Japto S Terkait Pencucian Uang Eks Bupati Kukar

Penyidik KPK menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno.

Rabu, 05 Feb 2025 11:16 WIB

detikNews

Video: Tersangka Pencucian Uang Judol Hotel Aruss Ternyata Komisaris PT AJP

Polisi menetapkan FH sebagai tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) judi online. FH ternyata merupakan komisaris PT AJP.

Kamis, 16 Jan 2025 15:00 WIB

detikNews

Mantan Presiden Albania Ditangkap Atas Dugaan Korupsi-Pencucian Uang

Mantan Presiden Albania, Ilir Meta, ditangkap di Tirana, ibu kota negara tersebut, pada Senin (21/10) atas tuduhan korupsi dan pencucian uang.

Selasa, 22 Okt 2024 12:47 WIB

detikNews

Video: Dugaan Hotel di Semarang Jadi Tempat Pencucian Uang Bandar Judol

Hotel Aruss Semarang, Jawa Tengah disita Bareskrim Polri. Hotel itu disita terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari judi online (Judol).

Selasa, 07 Jan 2025 11:53 WIB

detikNews

WN Ukraina Otak Lab Narkoba di Bali Juga Bakal Dijerat Pasal Pencucian Uang

Polisi juga akan menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada Roman.

Minggu, 22 Des 2024 22:41 WIB

detikBali

Jejak Kasus Robot Trading NET89 di Bali: Bareskrim Sita Aset Pencucian Uang Rp 200 M

Bareskrim Polri menyita tujuh aset senilai Rp 200 miliar di Bali. Aset-aset itu adalah hasil dari kasus penipuan berkedok investasi di robot trading NET89.

Kamis, 19 Des 2024 07:47 WIB