Berita dan Informasi Transaksi mencurigakan Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsRabu, 08 Mar 2023 14:52 WIB

Irjen Kemenkeu Akan Koordinasi ke Mahfud soal Transaksi Mencurigakan Rp 300 T

"Nanti Pak Irjen akan komunikasi dengan Pak Menko Polhukam," kata Dirjen Bea Cukai.

detikFinanceRabu, 08 Mar 2023 14:32 WIB

Mahfud Sebut Ada Aliran Dana Rp 300 T, Irjen Kemenkeu: Belum Terima Informasi

"Rp 300 triliun itu memang sampai saat ini Itjen Kemenkeu belum tahu dan menerima informasinya seperti apa"

detikNewsRabu, 08 Mar 2023 12:47 WIB

Mahfud Ungkap Transaksi Mencurigakan Senilai Rp 300 T di Kemenkeu

Menko Polhukam Mahfud Md mengungkap adanya dugaan transaksi mencurigakan di tubuh Kemenkeu. Transaksi itu disebut nilainya mencapai Rp 300 triliun.

detikNewsSabtu, 31 Des 2022 11:13 WIB

Ada Transaksi Rp 114 M Terkait Pornografi Anak, KPAI Minta PPATK Memblokir

KPAI meminta PPATK memblokir rekening terkait temuan TPPO dan pornografi anak selama 2022 dengan nilai mencapai Rp 114 miliar.

detikFinanceKamis, 29 Des 2022 08:00 WIB

PPATK Beberkan Transaksi Mencurigakan Rp 183 T di 2022, Ini Rinciannya

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat sepanjang 2022 terdapat transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp 183.883.058.184.449.

detikNewsRabu, 28 Des 2022 16:53 WIB

PPATK: Ada 275 Laporan Transaksi Korupsi, Nominalnya Rp 81 T di 2022

PPATK mengungkap ada 227 laporan transasksi keuangan mencurigakan terkait kasus korupsi 2022. Nominalnya hingga Rp 81 triliun.

detikFinanceRabu, 28 Des 2022 13:36 WIB

Jumbo! PPATK Temukan Transaksi Keuangan Mencurigakan Rp 183 T di 2022

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat sepanjang 2022 terdapat transaksi keuangan mencurigakan dengan nilai mencapai Rp 183 triliun.

detikNewsKamis, 03 Feb 2022 12:16 WIB

Kejagung Minta PPATK Telusuri Transaksi Mencurigakan Garuda Indonesia

Kejaksaan Agung telah meminta PPATK menelusuri aliran uang mencurigakan terkait kasus dugaan korupsi penyewaan pesawat ATR 72-600 di PT Garuda Indonesia.

detikFinanceSenin, 31 Jan 2022 16:04 WIB

Waduh! Ada 73 Ribu Laporan Transaksi Mencurigakan Masuk ke PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menerima 73 ribu laporan transaksi keuangan mencurigakan selama 2021. Jumlah itu sangat besar.

detikNewsSenin, 31 Jan 2022 15:35 WIB

PPATK Terima 73 Ribu Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Selama 2021

"Sepanjang 2021, PPATK telah menerima sekitar 73 ribu laporan transaksi keuangan mencurigakan. Ini jumlah yang sangat besar," kata Ivan Yustiavandana.