Berita dan Informasi Transaksi mencurigakan Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikFinanceKamis, 09 Mar 2023 13:00 WIB

Mahfud Md Bongkar Transaksi Janggal Kemenkeu Rp 300 T dari 2009 tapi Dicuekin

"Kadang respons itu muncul sesudah menjadi kasus kaya yang Rafael. Rafael itu jadi kasus lalu dibuka 'Loh ini sudah dilaporkan dulu kok didiemin'," ujarnya.

detikNewsKamis, 09 Mar 2023 08:13 WIB

PPATK Beri Data Transaksi Janggal Rp 300 T ke Kemenkeu: Ada 200 Hasil Analisis

Mahfud Md mengungkap adanya transaksi janggal senilai Rp 300 triliun di Kemenkeu. PPATK mengatakan jumlah tersebut berdasarkan 200 informasi hasil analisis.

detikNewsKamis, 09 Mar 2023 07:45 WIB

Komisi III DPR Apresiasi Langkah PPATK Terkait Transaksi Janggal di Kemenkeu

PPATK menyatakan telah mengirimkan hasil analisisnya terkait transaksi mencurigakan Rp 300 triliun di tubuh Kemenkeu. Komisi III DPR mengapresiasi langkah PPATK

detikFinanceRabu, 08 Mar 2023 16:42 WIB

Mahfud Ungkap 3 Hal soal Transaksi Janggal Rp 300 T, Ada Pajak & Bea Cukai

Menko Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud Md membeberkan transaksi janggal di lingkungan Kementerian Keuangan. Nilainya capai Rp 300 triliun

detikNewsRabu, 08 Mar 2023 14:52 WIB

Irjen Kemenkeu Akan Koordinasi ke Mahfud soal Transaksi Mencurigakan Rp 300 T

"Nanti Pak Irjen akan komunikasi dengan Pak Menko Polhukam," kata Dirjen Bea Cukai.

detikFinanceRabu, 08 Mar 2023 14:32 WIB

Mahfud Sebut Ada Aliran Dana Rp 300 T, Irjen Kemenkeu: Belum Terima Informasi

"Rp 300 triliun itu memang sampai saat ini Itjen Kemenkeu belum tahu dan menerima informasinya seperti apa"

detikNewsRabu, 08 Mar 2023 12:47 WIB

Mahfud Ungkap Transaksi Mencurigakan Senilai Rp 300 T di Kemenkeu

Menko Polhukam Mahfud Md mengungkap adanya dugaan transaksi mencurigakan di tubuh Kemenkeu. Transaksi itu disebut nilainya mencapai Rp 300 triliun.

detikNewsSabtu, 31 Des 2022 11:13 WIB

Ada Transaksi Rp 114 M Terkait Pornografi Anak, KPAI Minta PPATK Memblokir

KPAI meminta PPATK memblokir rekening terkait temuan TPPO dan pornografi anak selama 2022 dengan nilai mencapai Rp 114 miliar.

detikFinanceKamis, 29 Des 2022 08:00 WIB

PPATK Beberkan Transaksi Mencurigakan Rp 183 T di 2022, Ini Rinciannya

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat sepanjang 2022 terdapat transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp 183.883.058.184.449.

detikNewsRabu, 28 Des 2022 16:53 WIB

PPATK: Ada 275 Laporan Transaksi Korupsi, Nominalnya Rp 81 T di 2022

PPATK mengungkap ada 227 laporan transasksi keuangan mencurigakan terkait kasus korupsi 2022. Nominalnya hingga Rp 81 triliun.