Berita dan Informasi Transaksi mencurigakan Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsRabu, 01 Nov 2023 17:25 WIB

Mahfud Sebut Pengusaha Terkait Transaksi Mencurigakan Rp 189 T Dicekal KPK

Mahfud menyebut pengusaha inisial SB terkait transaksi mencurigakan Rp 189 T dicekal KPK.

detikNewsRabu, 01 Nov 2023 13:41 WIB

Mahfud Ungkap Modus Pengusaha Palsukan Impor Emas 3,5 Ton demi Hindari Pajak

Mahfud Md mengungkap peran pengusaha berinisial SB dalam kasus dugaan tindak pidana terkait transaksi mencurigakan Rp 189 triliun.

detikNewsRabu, 01 Nov 2023 12:39 WIB

Mahfud: Bea Cukai Mulai Penyidikan Pidana Transaksi Mencurigakan Rp 189 T

Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan perkembangan terbaru pengusutan kasus tindak pidana terkait transaksi mencurigakan Rp 189 triliun.

detikFinanceSenin, 11 Sep 2023 14:03 WIB

Mahfud Md Minta Bareskrim Polri Usut Dugaan Transaksi Mencurigakan Rp 189 T

Satgas TPPU meminta Bareskrim Polri segera mengusut dugaan transaksi mencurigakan Rp 189 triliun.

detikNewsSelasa, 04 Jul 2023 13:39 WIB

Waka Komisi III DPR Minta Novel Buktikan Transaksi Rp 300 M Eks Penyidik KPK

"Saya nggak tahu seberapa valid data-data tersebut berkali-kali ada data-data yang info-info seperti ini," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

detikNewsSelasa, 04 Jul 2023 08:05 WIB

Terkuak Transaksi Rp 300 Miliar Terkait Mantan Penyidik KPK

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan menguak transaksi Rp 300 miliar yang disebutnya terkait dengan seorang mantan pegawai KPK.

detikNewsSenin, 03 Jul 2023 10:36 WIB

Novel Ungkap Ada Eks Penyidik KPK Punya Transaksi Rp 300 M: Nggak Logis!

Mantan Penyidik KPK Novel Baswedan mengungkap ada mantan pegawai KPK yang memiliki transaksi Rp 300 miliar. Dia mengatakan hal itu tidak logis.

detikJatimSelasa, 13 Jun 2023 16:29 WIB

Heboh Temuan Transaksi Miliaran di Jatim untuk Rakit Bom Bermodus Beli Sajadah

Mahfud Md mengungkap adanya temuan transaksi miliaran bermodus beli sajadah. Ternyata, transaksi ini untuk perakitan bom.

detikFinanceSabtu, 10 Jun 2023 14:45 WIB

16 Eks Pejabat Kemenkeu Terlibat Transaksi Mencurigakan hingga Rp 8,5 T

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, merilis 16 nama yang terkait dengan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan dan Pajak.

detikFinanceJumat, 09 Jun 2023 08:36 WIB

Stasfus Sri Mulyani Akui 9 Eks Pejabat Kemenkeu Terlibat Transaksi Mencurigakan

Stafsus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan dalam daftar itu 9 eks pejabat Kemenkeu yang terlibat transaksi mencurigakan.