Berita dan Informasi Transaksi mencurigakan Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsKamis, 14 Des 2023 13:01 WIB

PPATK: Transaksi Mencurigakan di Masa Kampanye Pemilu Meningkat Masif

PPATK menemukan adanya transaksi mencurigakan di masa kampanye Pemilu. Dia menyebut laporan terkait itu naik lebih dari 100 persen.

detikNewsRabu, 01 Nov 2023 22:05 WIB

Kabar Terkini Skandal Impor Emas 3,5 Ton

Skandal impor emas batangan 3,5 ton ilegal tengah diusut. Pengusaha terkait transaksi ilegal ini dicekal KPK dan saat ini sedang sakit.

detikFinanceRabu, 01 Nov 2023 19:29 WIB

Mahfud Ungkap Pihak yang Terlibat di Transaksi Emas Mencurigakan Rp 189 T

Mahfud menyebut ditemukan fakta bahwa ada pemalsuan data kepabeanan yang menyebabkan hilangnya pungutan PPh Pasal 22 atas emas batangan eks impor 3,5 ton.

detikNewsRabu, 01 Nov 2023 17:25 WIB

Mahfud Sebut Pengusaha Terkait Transaksi Mencurigakan Rp 189 T Dicekal KPK

Mahfud menyebut pengusaha inisial SB terkait transaksi mencurigakan Rp 189 T dicekal KPK.

detikNewsRabu, 01 Nov 2023 13:41 WIB

Mahfud Ungkap Modus Pengusaha Palsukan Impor Emas 3,5 Ton demi Hindari Pajak

Mahfud Md mengungkap peran pengusaha berinisial SB dalam kasus dugaan tindak pidana terkait transaksi mencurigakan Rp 189 triliun.

detikNewsRabu, 01 Nov 2023 12:39 WIB

Mahfud: Bea Cukai Mulai Penyidikan Pidana Transaksi Mencurigakan Rp 189 T

Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan perkembangan terbaru pengusutan kasus tindak pidana terkait transaksi mencurigakan Rp 189 triliun.

detikFinanceSenin, 11 Sep 2023 14:03 WIB

Mahfud Md Minta Bareskrim Polri Usut Dugaan Transaksi Mencurigakan Rp 189 T

Satgas TPPU meminta Bareskrim Polri segera mengusut dugaan transaksi mencurigakan Rp 189 triliun.

detikNewsSelasa, 04 Jul 2023 13:39 WIB

Waka Komisi III DPR Minta Novel Buktikan Transaksi Rp 300 M Eks Penyidik KPK

"Saya nggak tahu seberapa valid data-data tersebut berkali-kali ada data-data yang info-info seperti ini," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

detikNewsSelasa, 04 Jul 2023 08:05 WIB

Terkuak Transaksi Rp 300 Miliar Terkait Mantan Penyidik KPK

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan menguak transaksi Rp 300 miliar yang disebutnya terkait dengan seorang mantan pegawai KPK.

detikNewsSenin, 03 Jul 2023 10:36 WIB

Novel Ungkap Ada Eks Penyidik KPK Punya Transaksi Rp 300 M: Nggak Logis!

Mantan Penyidik KPK Novel Baswedan mengungkap ada mantan pegawai KPK yang memiliki transaksi Rp 300 miliar. Dia mengatakan hal itu tidak logis.