Berita dan Informasi Transaksi mencurigakan Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikJabarMinggu, 16 Jun 2024 09:30 WIB

Transaksi Mencurigakan Judi Online Kalahkan Korupsi

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat aktivitas judi online mendominasi transaksi keuangan mencurigakan

detikFinanceRabu, 03 Jan 2024 14:23 WIB

Mahfud Md Buka Suara soal Transaksi Mencurigakan Dana Pemilu: Usut Tuntas!

Menko Polhukam Mahfud Md merespons temuan PPATK tentang transaksi keuangan mencurigakan jelang Pemilu 2024.

detikFinanceJumat, 15 Des 2023 06:00 WIB

Transaksi Mencurigakan Jelang Pemilu Tembus Triliunan, Ada dari Tambang Ilegal!

Transaksi keuangan mencurigakan jelang pemilu 2024 meningkat signifikan.

detikNewsKamis, 14 Des 2023 22:05 WIB

4 Fakta Triliunan Transaksi Janggal di Masa Kampanye Terendus PPATK

PPATK mengendus peningkatan transaksi janggal di masa kampanye Pemilu 2024. Jumlahnya bahkan sampai triliunan rupiah. Apa saja faktanya?

detikNewsKamis, 14 Des 2023 14:11 WIB

PPATK: Kenaikan Laporan Transaksi Mencurigakan di Pemilu Lebih dari 100%

Kepala PPATK mengatakan pihaknya mendapat laporan masif terkait kejanggalan transaksi di pemilu kali ini. Ivan menyebut kenaikan laporan itu lebih dari 100%.

detikNewsKamis, 14 Des 2023 13:23 WIB

PPATK: KPU-Bawaslu Sudah Pegang Data Transaksi Janggal di Masa Kampanye

PPATK menemukan transaksi janggal di masa kampanye Pemilu 2024. PPATK menyebut KPU dan Bawaslu sudah memegang data soal transaksi janggal itu.

detikNewsKamis, 14 Des 2023 13:09 WIB

PPATK: Transaksi Janggal di Masa Kampanye Capai Triliunan Rupiah

PPATK menemukan transaksi janggal di masa kampanye Pemilu 2024 bernilai triliunan rupiah.

detikNewsKamis, 14 Des 2023 13:01 WIB

PPATK: Transaksi Mencurigakan di Masa Kampanye Pemilu Meningkat Masif

PPATK menemukan adanya transaksi mencurigakan di masa kampanye Pemilu. Dia menyebut laporan terkait itu naik lebih dari 100 persen.

detikNewsRabu, 01 Nov 2023 22:05 WIB

Kabar Terkini Skandal Impor Emas 3,5 Ton

Skandal impor emas batangan 3,5 ton ilegal tengah diusut. Pengusaha terkait transaksi ilegal ini dicekal KPK dan saat ini sedang sakit.

detikFinanceRabu, 01 Nov 2023 19:29 WIB

Mahfud Ungkap Pihak yang Terlibat di Transaksi Emas Mencurigakan Rp 189 T

Mahfud menyebut ditemukan fakta bahwa ada pemalsuan data kepabeanan yang menyebabkan hilangnya pungutan PPh Pasal 22 atas emas batangan eks impor 3,5 ton.