Berita dan Informasi Transaksi mencurigakan Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikFinanceSelasa, 08 Jul 2025 10:20 WIB

17.026 Rekening Bank Diblokir Gara-gara Terkait Judi Online

OJK memblokir 17.026 rekening judi online untuk mencegah dampak negatif pada perekonomian.

detikSumutSelasa, 18 Feb 2025 14:00 WIB

Uang Tabungan Olga Syahputra Dikuras Rp 1,5 M saat Sakit, Begini Modusnya

Billy Syahputra mengungkap tabungan kakaknya, Olga, dikuras hingga Rp 1,5 miliar saat sakit. Pelaku sudah mengakui perbuatannya.

detikFinanceJumat, 01 Nov 2024 14:52 WIB

OJK Blokir Lebih dari 8.000 Rekening Bank Terkait Judi Online

OJK minta perbankan tingkatkan pengawasan dan laporkan transaksi mencurigakan ke PPATK.

detikJabarMinggu, 16 Jun 2024 09:30 WIB

Transaksi Mencurigakan Judi Online Kalahkan Korupsi

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat aktivitas judi online mendominasi transaksi keuangan mencurigakan

detikFinanceRabu, 03 Jan 2024 14:23 WIB

Mahfud Md Buka Suara soal Transaksi Mencurigakan Dana Pemilu: Usut Tuntas!

Menko Polhukam Mahfud Md merespons temuan PPATK tentang transaksi keuangan mencurigakan jelang Pemilu 2024.

detikFinanceJumat, 15 Des 2023 06:00 WIB

Transaksi Mencurigakan Jelang Pemilu Tembus Triliunan, Ada dari Tambang Ilegal!

Transaksi keuangan mencurigakan jelang pemilu 2024 meningkat signifikan.

detikNewsKamis, 14 Des 2023 22:05 WIB

4 Fakta Triliunan Transaksi Janggal di Masa Kampanye Terendus PPATK

PPATK mengendus peningkatan transaksi janggal di masa kampanye Pemilu 2024. Jumlahnya bahkan sampai triliunan rupiah. Apa saja faktanya?

detikNewsKamis, 14 Des 2023 14:11 WIB

PPATK: Kenaikan Laporan Transaksi Mencurigakan di Pemilu Lebih dari 100%

Kepala PPATK mengatakan pihaknya mendapat laporan masif terkait kejanggalan transaksi di pemilu kali ini. Ivan menyebut kenaikan laporan itu lebih dari 100%.

detikNewsKamis, 14 Des 2023 13:23 WIB

PPATK: KPU-Bawaslu Sudah Pegang Data Transaksi Janggal di Masa Kampanye

PPATK menemukan transaksi janggal di masa kampanye Pemilu 2024. PPATK menyebut KPU dan Bawaslu sudah memegang data soal transaksi janggal itu.

detikNewsKamis, 14 Des 2023 13:09 WIB

PPATK: Transaksi Janggal di Masa Kampanye Capai Triliunan Rupiah

PPATK menemukan transaksi janggal di masa kampanye Pemilu 2024 bernilai triliunan rupiah.