Berita dan Informasi Pencegahan pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikBaliRabu, 19 Feb 2025 10:25 WIB

BI Dorong Ekosistem Money Changer-Layanan Remitansi di Bali Sehat

Bank Indonesia Bali dorong ekosistem money changer dan remitansi yang sehat. Tiga kunci: bisnis, digitalisasi, dan manusia. Fokus pada kepatuhan dan daya saing.

detikFinanceRabu, 09 Mei 2018 15:30 WIB

Indonesia akan Jadi Anggota Organisasi Anti Pencucian Uang

Pertemuan FATF dengan Menkeu Sri Mulyani untuk melihat langsung komitmen serta sistem Indonesia dalam memerangi kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

detikFinanceKamis, 26 Jan 2017 19:35 WIB

Ini 5 Jenis Pidana Pajak yang Marak Dilakukan

Pada tahun 2016 lalu, DJP melakukan penyidikan terhadap 58 wajib pajak. Para WP pajak yang disidik ini memiliki modus pidana pajak yang berbeda.

detikFinanceKamis, 26 Jan 2017 17:51 WIB

DJP Sidik 3 Perkara Pencucian Uang

Selain menangani tindak pidana pencucian uang (TPPU) bidang perpajakan dengan modus memalsukan faktur pajak DJP sedang menyidik 3 kasus lainny.

detikFinanceKamis, 26 Jan 2017 15:42 WIB

Penampakan Moge Hingga Jeep Sahara yang Disita DJP dari Penerbit Faktur Palsu

Diantara barang yang disita DJP dari tersangka pencucian uang, Amie Hamid ada Harley Davidson Night Rod Special warna putih hingga Jeep Sahara Hitam