detikNews
Pengacara Ahmad Riyadh Jadi Saksi Sidang Gratifikasi-TPPU Gazalba Saleh
Riyadh dihadirkan bersama tiga orang saksi lainnya.
Kamis, 18 Jul 2024 10:56 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikSumut
Polisi Sita Aset Ratu Narkoba 'Mak Gandi' di Inhu, Ada Rumah-Ruko
Rumah mewah milik bandar narkoba 'Mak Gandi' di Indragiri Hulu, Riau disita. Hal itu dalam rangka pengusutan kasus TPPU yang ditangani Polres Indragiri Hulu.
Selasa, 29 Apr 2025 12:00 WIB
detikNews
Video: Polisi Bakal Jerat 2 Tersangka Mafia Akses Judol dengan Pasal TPPU
Polda Metro Jaya menangkap MN dan DM, tersangka kasus mafia akses judi online yang libatkan pegawai Komdigi. Tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis.
Senin, 11 Nov 2024 02:30 WIB
detikBali
Nikita Mirzani Jadi Tersangka Pemerasan, Minta Rp 4 Miliar untuk Tutup Mulut
Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka pemerasan dan pencucian uang, diduga memeras bos skincare Rp 4 miliar. Kasus ini berawal dari siaran TikTok.
Jumat, 21 Feb 2025 07:15 WIB
detikNews
Ahli di Sidang Harvey Moeis Sebut Pinjam Data dan Rekening Bank Modus TPPU
Yunus mengatakan penggunaan identitas maupun perusahaan orang lain untuk menampung uang hasil korupsi merupakan modus TPPU yakni menyembunyikan dan menyamarkan.
Kamis, 31 Okt 2024 18:54 WIB
detikNews
Hakim Agung Gazalba Saleh Jalani Sidang Vonis Gratifikasi-TPPU Hari Ini
Hakim akan membacakan vonis untuk Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh terkait kasus gratifikasi dan TPPU hari ini.
Selasa, 15 Okt 2024 07:54 WIB
detikNews
Polri Usut 3 Kluster Kasus Scam Online Internasional: Penipuan-TPPU-TPPO
Ada tiga klaster perkara yang kini diusut penyidik Polri dalam rangkaian pengungkapan kasus tersebut.
Selasa, 16 Jul 2024 16:41 WIB
detikSumbagsel
BNN Buru Sisa Tersangka TPPU Narkoba di Palembang, 1 WN Malaysia
BNN RI memburu tiga DPO kasus pencucian uang dan narkoba jaringan Malaysia-Palembang. Yakni tersangka KOH, RA, dan AC. Salah satunya merupakan WN Malaysia.
Kamis, 10 Okt 2024 08:30 WIB
detikNews
Satgas P3GN Polri Pastikan Usut Tuntas Kasus Narkoba dan TPPU Jaringan Jambi
Satgas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P3GN) Polri memastikan bakal menuntaskan kasus peredaran gelap narkoba jaringan Jambi.
Senin, 21 Okt 2024 13:03 WIB
detikJatim
Nikita Mirzani Ditetapkan sebagai Tersangka!
Nikita Mirzani ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Dia menunda pemeriksaan dengan alasan pekerjaan.
Kamis, 20 Feb 2025 12:50 WIB