Bareskrim Polri telah menetapkan Direktur Utama PT DSI yang juga pemegang saham perusahaan, Taufiq Aljufri atau TA, sebagai tersangka dugaan fraud PT DSI.
Dittipideksus Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka dalam kasus fraud PT Dana Syariah Indonesia. Mereka dicekal ke luar negeri dan disangkakan TPPU.