detikSumut

Raffi Ahmad Jawab Tudingan Pencucian Uang Usai Laporkan LHKPN Rp 1 T

Raffi Ahmad menjawab tudingan terkait pencucian uang yang dituduhkan kepadanya usai melaporkan LHKPN Rp 1 triliun lebih ke KPK. Begini penjelasannya.

Rabu, 05 Feb 2025 22:40 WIB

detikJateng

KPK Geledah Rumah Ketum PP Japto S Terkait Pencucian Uang Eks Bupati Kukar

Penyidik KPK menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno.

Rabu, 05 Feb 2025 11:16 WIB

detikNews

KPK-OPDAT AS Kerja Sama Tingkatkan Kemampuan Tangani Pencucian Uang

Ghufron menyebut aturan negara-negara lepas pantai yang kurang transparan memudahkan pelaku kejahatan keuangan memindahkan aset hasil korupsi ke luar negeri.

Senin, 02 Sep 2024 22:06 WIB

01:03

20Detik

Tanggapan Pamela Safitri Dituding Terlibat Kasus Pencucian Uang

Minggu, 26 Mar 2023 10:30 WIB

detikNews

KPK Telusuri Alur Perintah Kadis PUPR Terkait Korupsi Proyek Jalan Sumut

KPK menjelaskan ada dugaan jika Topan Ginting sebagai penyelenggara negara melakukan tindakannya karena ada perintah.

8 jam yang lalu

detikSulsel

Pegawai BI Diperiksa Sebagai Ahli di Sidang Kasus Sindikat Uang Palsu Hari Ini

Staf Pelaksana Pengelolaan Rupiah Bank Indonesia Irwan akan diperiksa sebagai ahli dalam sidang lanjutan kasus sindikat uang palsu di PN Sungguminasa, hari ini.

Jumat, 11 Jul 2025 10:22 WIB

detikNews

Video: Tersangka Pencucian Uang Judol Hotel Aruss Ternyata Komisaris PT AJP

Polisi menetapkan FH sebagai tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) judi online. FH ternyata merupakan komisaris PT AJP.

Kamis, 16 Jan 2025 15:00 WIB

8 Foto

Foto News

Sidang Vonis Rafael Alun Ditunda hingga Senin Pekan Depan

Kamis, 04 Jan 2024 16:45 WIB

detikNews

TKA yang Diperas Oknum Kemnaker dari Bidang Kesehatan hingga Pendidikan

KPK ungkap pemerasan tenaga kerja asing oleh oknum Kemnaker. Delapan tersangka ditahan, dugaan praktik ini berlangsung sejak 2019 dengan kerugian Rp 53 miliar.

9 jam yang lalu

detikJabar

Polda Jabar Bidik Pasal Pencucian Uang di Kasus Judi Online

Polda Jawa Barat (Jabar) membongkar kasus judi online yang melibatkan 4 tersangka. Polisi membidik pasal pencucian uang untuk para tersangka kasus perjudian.

Sabtu, 29 Jun 2024 12:00 WIB

detikNews

Video: Dugaan Hotel di Semarang Jadi Tempat Pencucian Uang Bandar Judol

Hotel Aruss Semarang, Jawa Tengah disita Bareskrim Polri. Hotel itu disita terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari judi online (Judol).

Selasa, 07 Jan 2025 11:53 WIB

detikSumbagsel

Sidang Kasus OTT Mantan Gubernur Bengkulu, Saksi Akui Setor Uang

Sidang kasus yang menjerat mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, kembali dilanjutkan. Sidang kali ini mendengarkan keterangan dari lima saksi.

Rabu, 30 Apr 2025 15:40 WIB