detikJabar

Bareskrim Telisik Dugaan TPPU SPBU Curang di Sukabumi

Bareskrim Polri mendalami kasus kecurangan di SPBU Sukabumi yang berujung pada TPPU. Penyidik akan segera menetapkan tersangka dan melanjutkan penyelidikan.

Rabu, 19 Feb 2025 20:30 WIB

detikKalimantan

Perkara TPPU Seret Eks Sekretaris MA Nurhadi Balik Lagi ke Lapas Sukamiskin

KPK menangkap eks Sekretaris MA Nurhadi terkait dugaan pencucian uang. Nurhadi sebelumnya divonis 6 tahun penjara karena kasus suap dan gratifikasi.

Senin, 30 Jun 2025 21:29 WIB

detikHot

Respons Santai Nikita Mirzani Usai Dilaporkan Dugaan ITE dan TPPU

Respons santai Nikita Mirzani usai dilaporkan dugaan ITE dan TPPU. Seperti apa?

Rabu, 05 Feb 2025 14:04 WIB

detikJatim

Kejaksaan Sebut Penyamaran Uang Jadi Alasan Eks Kabid PU Surabaya Dijerat TPPU

Kejaksaan Tinggi Jatim menetapkan Ganjar Siswo Pramono sebagai tersangka TPPU setelah terbukti menerima gratifikasi. Uang disamarkan untuk mengaburkan jejak.

Jumat, 06 Jun 2025 18:00 WIB

detikJabar

Terkuaknya Puluhan Rekening Milik Panji Gumilang di Sidang TPPU

Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, kembali disidang atas dugaan TPPU. Ia dituduh memindahkan dana yayasan untuk membayar utang pribadi.

Minggu, 26 Jan 2025 12:00 WIB

detikNews

MAKI Sebut Kejagung On The Track Usut Korupsi Sritex, Dorong Kejar TPPU

Kejagung masih terus mengusut kasus korupsi kredit bank PT Sritex yang rugikan negara Rp 692 miliar. MAKI mendorong Kejagung mengusut dugaan TPPU kasus itu.

Rabu, 04 Jun 2025 02:03 WIB

0 Foto

FotoNews

Irwansyah Diperiksa KPK

Kamis, 22 Jan 2015 16:35 WIB

detikJogja

PPATK Blokir Rekening Ivan Sugianto: Dugaan TPPU

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) lantas memblokir rekening pengusaha Ivan Sugianto atas dugaan TPPU.

Kamis, 14 Nov 2024 22:13 WIB

detikJabar

7 Fakta Sidang Perkara TPPU yang Menjerat Panji Gumilang

Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, menghadapi dakwaan TPPU. Ia diduga memindahkan dana yayasan ke rekening pribadi untuk bayar utang dan aset.

Jumat, 24 Jan 2025 09:00 WIB

detikJabar

Gaya Panji Gumilang Saat Jalani Sidang TPPU di PN Indramayu

Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, menjalani sidang perdana kasus pencucian uang di Pengadilan Negeri Indramayu.

Kamis, 23 Jan 2025 11:35 WIB

detikSumbagsel

Rektor Universitas Swasta di Palembang Jadi Tersangka Penggelapan-TPPU Rp 38 M

Rektor salah satu universitas swasta di Palembang, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penggelapan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp 38 M.

Sabtu, 31 Mei 2025 20:00 WIB