detikNews

KPK-OPDAT AS Kerja Sama Tingkatkan Kemampuan Tangani Pencucian Uang

Ghufron menyebut aturan negara-negara lepas pantai yang kurang transparan memudahkan pelaku kejahatan keuangan memindahkan aset hasil korupsi ke luar negeri.

Senin, 02 Sep 2024 22:06 WIB

detikNews

KPK Buka Peluang Usut Eks Pj Walkot Pekanbaru dengan Pencucian Uang

"Dalam proses penyidikan mungkin pasalnya akan bertambah, termasuk juga TPPU dalam proses penyidikan akan dikembangkan," ujar Ghufron.

Rabu, 04 Des 2024 10:40 WIB

detikNews

Pencucian Uang Korupsi Timah ala Helena Lim Terungkap di Dakwaan

Modus Helena Lim mencuci uang hasil dugaan korupsi penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah terungkap di sidang dakwaan.

Kamis, 22 Agu 2024 06:32 WIB

detikNews

Usut TPPU Eks Sekretaris MA Nurhadi, KPK Periksa Notaris dan Pengelola Sawit

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi kasus dugaan TPPU eks Sekretaris MA Nurhadi. Kedua saksi adalah notaris dan pengusaha swasta.

Senin, 14 Jul 2025 12:26 WIB

detikNews

Menghadang Praktik Pencucian Uang

Secara sederhana, pencucian uang merupakan proses menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal agar terlihat berasal dari sumber yang sah.

Kamis, 02 Mei 2024 17:00 WIB

detikJateng

Dosen FH UNS Tersangka Penipuan Tanah Juga Dilaporkan soal Pencucian Uang

Dosen Fakultas Hukum UNS yang jadi tersangka dugaan penipuan dan penggelapan tanah, H, kembali dilaporkan ke Mapolres Karanganyar. Berikut selengkapnya..

Kamis, 03 Okt 2024 21:54 WIB

detikProperti

Korupsi Rp 2,2 M-Pencucian Uang, 43 Tanah Eks Gubernur Malut Disita KPK

KPK menyita 43 bidang tanah milik mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, terkait kasus pencucian uang. Dia juga dituntut 9 tahun penjara.

Kamis, 03 Okt 2024 15:30 WIB

detikNews

KPK Sita 43 Bidang Tanah Terkait Kasus Pencucian Uang Abdul Gani Kasuba

Kasus TPPU dengan tersangka mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba masih diusut KPK. Tim penyidik kini menyita 43 bidang tanah terkait TPPU Abdul Gani.

Rabu, 02 Okt 2024 11:41 WIB

detikFinance

Family Office Berpotensi Tempat Pencucian Uang, Luhut: Jangan Jadi Alien

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan tepis tudingan family office berpotensi menjadi tempat pencucian uang.

Jumat, 05 Jul 2024 12:59 WIB

detikNews

Jejak Hendra 32 Bos Pencucian Uang Narkoba Rp 2,1 T Merusuh di Lapas

Hendra 32, narapidana di Lapas Tarakan, mengendalikan pencucian uang narkoba dari balik jeruji. Hendra 32 pernah terlibat kerusuhan di Lapas Tarakan pada 2022.

Sabtu, 21 Sep 2024 18:00 WIB