detikFinance

Gibran Sebut 4 Sektor Paling Rawan Kena Poles Harga Ekspor-Impor

Praktik trade misinvoicing atau manipulasi harga faktur perdagangan masih marak terjadi pada sektor ekspor dan impor di Indonesia.

Minggu, 12 Apr 2026 11:30 WIB

detikJabar

Jabar Hari Ini: Babak Baru Kasus Pencucian Uang Panji Gumilang

Hari ini di Jawa Barat, Panji Gumilang jalani sidang kasus pencucian uang, aksi karyawan eFishery, dan pencurian motor dengan dugaan senjata api.

Kamis, 23 Jan 2025 22:00 WIB

detikSumut

Raffi Ahmad Jawab Tudingan Pencucian Uang Usai Laporkan LHKPN Rp 1 T

Raffi Ahmad menjawab tudingan terkait pencucian uang yang dituduhkan kepadanya usai melaporkan LHKPN Rp 1 triliun lebih ke KPK. Begini penjelasannya.

Rabu, 05 Feb 2025 22:40 WIB

detikTravel

Disita dengan Dugaan Pencucian Uang Judol, Hotel Aruss Tetap Beroperasi

Hotel bintang 4 bernama Aruss di Semarang disita Bareskrim setelah diduga menjadi lokasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari judi online. Tetap beroperasi.

Senin, 06 Jan 2025 18:39 WIB

detikNews

Video: Tersangka Pencucian Uang Judol Hotel Aruss Ternyata Komisaris PT AJP

Polisi menetapkan FH sebagai tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) judi online. FH ternyata merupakan komisaris PT AJP.

Kamis, 16 Jan 2025 15:00 WIB

detikJateng

KPK Geledah Rumah Ketum PP Japto S Terkait Pencucian Uang Eks Bupati Kukar

Penyidik KPK menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno.

Rabu, 05 Feb 2025 11:16 WIB

detikNews

Video: Dugaan Hotel di Semarang Jadi Tempat Pencucian Uang Bandar Judol

Hotel Aruss Semarang, Jawa Tengah disita Bareskrim Polri. Hotel itu disita terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari judi online (Judol).

Selasa, 07 Jan 2025 11:53 WIB

detikNews

Istri Najib Razak Dibebaskan dari Dakwaan Pencucian Uang

Pengadilan Malaysia membatalkan belasan dakwaan pencucian uang dan penggelapan pajak yang diajukan terhadap istri mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak.

Kamis, 19 Des 2024 13:47 WIB

detikNews

Panji Gumilang Tersangka Pencucian Uang Dilimpahkan ke Kejari Indramayu

Kejaksaan Negeri Indramayu menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti perkara kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Panji Gumilang.

Selasa, 10 Des 2024 11:46 WIB

detikFinance

BRI Punya Sistem Anti-Pencucian Uang, Monitor Transaksi Mencurigakan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk komitmen mendukung pemerintah untuk memberantas aktivitas judi online

Minggu, 17 Nov 2024 13:50 WIB