detikNews

Cegah Kejahatan Ekonomi, Kapolri-PPATK Sepakat Tingkatkan Penerapan TPPU

Pertemuan Kapolri dan Kepala PPATK membahas sejumlah hal, salah satunya soal TPPU.

Kamis, 18 Feb 2021 19:26 WIB

detikNews

Blokir 59 Rekening FPI, PPATK: Total Saldonya Ratusan Juta

"PPATK telah menerima 59 berita acara penghentian transaksi dari beberapa Penyedia Jasa Keuangan atas rekening FPI, termasuk pihak terafiliasinya," kata Natsir.

Rabu, 06 Jan 2021 11:27 WIB

detikFinance

PPATK Bikin 'Ramuan' Ini buat Cegah Pencucian Uang

Isu pencucian uang dan pendanaan terorisme terus menjadi masalah kejahatan ekonomi di Indonesia. Begini jurus PPATK untuk mencegahnya.

Jumat, 12 Feb 2021 22:33 WIB

detikNews

Kala Kepala PPATK Ikut Berjudi di Kasino

Untuk mengungkap modus pencucian uang kepala daerah di kasino di luar negeri, Kepala PPATK Kiagus A. Badaruddin mengaku ikut berjudi. Bagian investigasi.

Rabu, 08 Jan 2020 12:09 WIB

detikNews

Polri Dalami Hasil Analisis PPATK Soal 92 Rekening Anggota FPI

Polri masih mendalami analisis PPATK terhadap 92 rekening bank milik anggota Front Pembela Islam (FPI). Polri juga mengaku telah berkoordinasi dengan PPATK.

Rabu, 03 Feb 2021 16:31 WIB

detikFinance

3 Poin Penting Hasil Pemeriksaan Rekening FPI oleh PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap rekening FPI dan afiliasinya.

Senin, 01 Feb 2021 20:00 WIB

detikFinance

PPATK Sudah Periksa 92 Rekening FPI, Apa Hasilnya?

PPATK menyatakan telah menyelesaikan analisis dan pemeriksaan terhadap 92 rekening Front Pembela Islam (FPI) dan yang terkait FPI.

Minggu, 31 Jan 2021 17:03 WIB

detikNews

PPATK Apresiasi Bareskrim Ungkap Kasus Penipuan Bermodus E-Mail Bisnis

PPATK mengapresiasi Bareskrim Polri karena mengungkap kasus penipuan modus e-mail bisnis dengan total kerugian mencapai Rp 276 M.

Rabu, 16 Des 2020 22:48 WIB

detikNews

PPATK Sebut Penerapan UU Pencucian Uang Butuh Dukungan Hakim

"Kami berharap sekali aparat penegak hukum menyertakan pasal pencucian uang dalam menangani kasus korupsi dan kejahatan-kejahatan perbankan lainnya," kata Dian.

Jumat, 22 Jan 2021 10:32 WIB

detikNews

PPATK Belum Simpulkan Rekening FPI Terkait Pendanaan Terorisme

Sejak tanggal 4-20 Januari, PPATK telah memblokir sementara 92 rekening milik Front Pembela Islam (FPI) dan para pihak terafiliasi di berbagai bank nasional.

Jumat, 22 Jan 2021 07:09 WIB