detikFinance

PPATK Blokir 312 Rekening Terkait Judi Online Rp 836 M, Ada IRT hingga PNS

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir 312 rekening terkait judi online sepanjang 2022.

Selasa, 13 Sep 2022 15:42 WIB

detikNews

PPATK Analisis Transaksi ACT soal Dana Ahli Waris: Via Bank Afiliasi Asing

Bareskrim menemukan adanya dugaan penggelapan dana bantuan bagi korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610. PPATK telah menganalisis transaksi tersebut.

Minggu, 10 Jul 2022 12:37 WIB

detikNews

PPATK: Rp 1,7 T Diterima ACT tapi 50% Lebih Mengalir ke Entitas Pribadi!

"Dan kita melihat lebih dari 50 persennya itu mengalir ke entitas-entitas yang terafiliasi kepada pihak-pihak pribadi gitu ya," kata Kepala PPATK.

Kamis, 04 Agu 2022 11:24 WIB

detikNews

Hasil Penelusuran PPATK: Donasi Diterima ACT Dipakai Beli Rumah dan Vila

"Jadi kita melihat ada kepentingan untuk buat pembayaran kesehatan, pembelian vila, kemudian pembelian apa, pembelian rumah," kata PPATK.

Kamis, 04 Agu 2022 15:01 WIB

detikFinance

BPD Lebih Kebal Corona Dibanding Bank Nasional, Masa Sih?

Pandemi COVID-19 yang telah menghantam bisnis perbankan ternyata tidak terjadi di Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Selasa, 08 Des 2020 18:36 WIB

detikNews

PKB Dorong Aparat Penegak Hukum Telusuri Data soal Aliran Dana FPI dari LN

PPATK menemukan adanya aliran dana lintas negara ke rekening FPI. PKB meminta PPATK segera melengkapi data agar tidak timbul spekulasi di masyarakat.

Senin, 25 Jan 2021 14:19 WIB

detikJateng

PPATK Bongkar Transfer Dana dari Pegawai ACT ke Orang Terkait Al-Qaeda

PPATK mengungkap transfer dana dari pegawai ACT ke seseorang yang terindikasi terkait dengan Al-Qaeda. Penerima dana itu disebut pernah ditangkap polisi Turki.

Rabu, 06 Jul 2022 18:38 WIB

detikNews

PPATK Temukan Aliran Duit Gubernur Papua Lukas Enembe di Kasino

Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana ungkap temuan aliran uang tersangka korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe.

Senin, 19 Sep 2022 18:48 WIB

detikFinance

4 Orang Jadi Tersangka, Ini Temuan PPATK soal Aliran Janggal Uang Donasi ACT

Bareskrim Mabes Polri menetapkan 4 orang tersangka terkait penyalahgunaan dana Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Senin, 25 Jul 2022 18:17 WIB

detikNews

PPATK Blokir Rekening Gubernur Papua Lukas Enembe

PPATK memblokir rekening Gubernur Papua Lukas Enembe. Pemblokiran rekening Lukas Enembe itu berkaitan dengan perkara di KPK.

Selasa, 13 Sep 2022 09:23 WIB