detikNews

PPATK Bakal Serahkan Temuan Terkait Transaksi Ismail Bolong ke Polri

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyatakan ada temuan transaksi terkait kasus tambang ilegal yang menjerat Ismail Bolong sebagai tersangka.

Rabu, 28 Des 2022 15:14 WIB

detikNews

Singgung Supermarket Valas, PPATK Ungkap Triliunan Uang Tunai Ilegal Masuk RI

Dia mengatakan PPATK telah mengeluarkan aturan tentang cara pelaporan pembawaan uang tunai ke RI.

Kamis, 24 Nov 2022 15:21 WIB

detikNews

PPATK Ungkap Modus Koruptor Simpan Dana Hasil Pencucian Uang

PPATK ungkap sumber dana pencucian uang terbesar berasal dari korupsi dengan nilai transaksi Rp 81.313.833.664.754. Modus koruptor menyimpan uang juga diungkap.

Rabu, 28 Des 2022 17:02 WIB

detikNews

Bareskrim Tindak Lanjuti Info Rekening Jumbo Sindikat Narkoba Rp 120 Triliun!

PPATK mengungkap pihaknya mengamati dan mengawasi adanya sejumlah transaksi keuangan jual-beli narkoba yang jika ditotal jumlahnya mencapai Rp 120 triliun.

Selasa, 05 Okt 2021 12:20 WIB

detikSulsel

PPATK Temukan Aliran Dana Rp 560 M dari Lukas Enembe ke Kasino Luar Negeri

PPATK mengungkap ada aliran dana terkait Gubernur Papua Lukas Enembe di kasino judi di luar negeri senilai Rp 560 miliar.

Senin, 19 Sep 2022 15:37 WIB

detikNews

Sahroni Dukung PPATK-BNPT Bongkar Dugaan ACT Danai Teroris

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menganalisis aliran dana Aksi Cepat Tanggap atau ACT serta melaporkannya ke Densus 88 dan BNPT.

Selasa, 05 Jul 2022 11:56 WIB

detikJateng

Densus 88 Usut Temuan PPATK soal Indikasi Penyimpangan Dana ACT

PPATK melapor ke Densus 88 soal indikasi penyimpangan aliran dana Aksi Cepat Tanggap (ACT). Densus 88 kini telah mengusutnya.

Selasa, 05 Jul 2022 09:40 WIB

detikNews

PPATK Blokir Rekening ACT: Jumlah Terbaru dan Alasannya

PPATK blokir rekening ACT sejak Rabu (6/7/2022) silam. Hal tersebut dilakukan lantaran banyaknya laporan dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oleh ACT.

Kamis, 07 Jul 2022 16:14 WIB

detikNews

PPATK: Transaksi Judi Online 2022 Meningkat, Hasilnya buat Buka Usaha

PPATK mengungkap terjadi peningkatan aktivitas judi online dalam setahun terakhir. Selama 2022, peningkatan nominal terkait judi online mencapai Rp 81 triliun.

Rabu, 28 Des 2022 18:21 WIB

detikNews

Dalami Transaksi Mencurigakan di Masa Pandemi, KPK Koordinasi ke K/L Terkait

KPK menerima laporan transaksi mencurigakan dari PPATK yang diduga mengenai penanganan pandemi COVID-19. KPK akan berkoordinasi dengan kementerian terkait.

Jumat, 19 Nov 2021 19:31 WIB