detikNews

Jokowi Bicara Modus Baru TPPU dan Pendanaan Terorisme, Wanti-wanti 3 Hal Ini

Jokowi memahami pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme tidak bisa dilakukan PPATK sendiri.

Senin, 18 Apr 2022 10:42 WIB

detikFinance

PPATK Blokir 2.000-an Rekening Senilai Rp 1,7 T Terkait Judi-Investasi Bodong

PPATK telah melakukan penghentian sementara transaksi terkait tindak pidana terhadap 2.112 rekening di 2022. Total dana yang dihentikan sejumlah Rp 1,7 triliun.

Rabu, 28 Des 2022 16:20 WIB

detikNews

PPATK Blokir 2.112 Rekening Senilai Rp 1,7 T: Judi-Investasi Bodong

PPATK memblokir transaksi terhadap 2.112 rekening sepanjang 2022. Total dana yang dihentikan senilai Rp 1.7 triliun terkait judi online hingga investasi bodong.

Rabu, 28 Des 2022 17:45 WIB

detikNews

PPATK Ungkap Transaksi Keuangan Mencurigakan Selama 2022 Capai Rp 183 T

PPATK mengungkap adanya 1.215 laporan terkait transaksi keuangan yang mencurigakan selama 2022. Totalnya mencapai Rp 183,8 triliun.

Rabu, 28 Des 2022 14:10 WIB

detikNews

Tentang Nyaris Rp 100 T di Rekening Yosua: Penjelasan PPATK hingga Pengacara

Heboh potongan gambar dokumen BNI tercantum nominal sekitar Rp 99,99 triliun yang diduga sebagai saldo rekening Yosua. Ini penjelasan PPATK hingga pengacara.

Minggu, 27 Nov 2022 11:37 WIB

detikFinance

Awas! Jangan Percaya Orang Pamer Harta dari Investasi, Duit Bisa Amsyong

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dalam investasi.

Kamis, 10 Mar 2022 12:50 WIB

detikFinance

PPATK Ungkap Pelaku Judi Online Kerap Ganti Rekening Bank

PPATK mengungkapkan pelaku judi online kerap berpindah-pindah, pergantian situs, hingga ganti rekening bank.

Senin, 22 Agu 2022 20:17 WIB

detikNews

Polri-PPATK Blokir Rekening Rp 70 M Milik Tersangka Kasus Fahrenheit

Bareskrim Polri bersama PPATK memblokir rekening milik para tersangka kasus robot trading Fahrenheit. Adapun total rekening yang diblokir senilai Rp 70 miliar.

Kamis, 19 Mei 2022 16:13 WIB

detikFinance

Kacau! Dalam Sehari Laporan Investasi Ilegal Naik dari Rp 7 T Jadi Rp 35 T

Investasi ilegal kian marak belakangan ini. Bahkan, nilai transaksi terkait investasi ilegal ini mengalami kenaikan yang signifikan.

Selasa, 05 Apr 2022 19:00 WIB

detikSulsel

Kompolnas Minta PPATK Cek Aliran Dana Oknum Polisi Bos Tambang Emas Ilegal

Kompolnas meminta PPATK menelusuri aliran dana oknum polisi bos tambang ilegal di Kaltara.

Kamis, 19 Mei 2022 19:16 WIB