detikFinance

PPATK Blokir 40 Rekening Terkait Rafael Alun: Keluarga sampai Konsultan Pajak

Sejumlah rekening milik Rafael Alun Trisambodo, keluarga, dan pihak terkait lainnya telah diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Rabu, 08 Mar 2023 06:00 WIB

detikJateng

PPATK Ungkap Mutasi di Rekening Rafael Alun Lebih Besar dari LHKPN Rp 56 M!

PPATK mengungkap mutasi rekening mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo ternyata lebih besar dari laporan LHPKN RP 56,1 miliar.

Selasa, 07 Mar 2023 11:02 WIB

detikJateng

PPATK: Rafael Alun dan Keluarga Punya 40 Rekening Lebih, Mutasinya Ratusan M!

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengungkap hasil pemeriksaan terhadap rekening milik Rafael Alun Trisambodo dan keluarga. Ini hasilnya.

Selasa, 07 Mar 2023 14:41 WIB

detikNews

Kabar Terbaru Aliran Dana ACT Diduga Sampai Turki hingga India

BNPT menyelidiki transaksi ACT dengan pihak diduga kuat terkait jaringan terorisme. BNPT mencurigai penerima sumbangan ACT itu berada di Turki hingga India.

Senin, 25 Jul 2022 06:09 WIB

detikNews

PPATK Bicara Indikasi Pencucian Uang dari Aset Kekayaan Ayah Mario Dandy

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) angkat bicara soal adanya dugaan pencucian uang yang dilakukan Rafael.

Sabtu, 25 Feb 2023 16:15 WIB

detikNews

PPATK Duga Ada Perantara di Balik Transaksi Aneh Ayah Mario Dandy

PPATK menduga ada perantara di balik transaksi aneh Rafael Alun Trisambodo, ayah dari tersangka Mario Dandy. PPATK belum memerinci nominal transaksi tersebut.

Jumat, 24 Feb 2023 15:42 WIB

detikNews

Sri Mulyani Tegaskan Kemenkeu Tindaklanjuti Surat PPATK

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan surat dan informasi dari PPATK ke Kemenkeu ditangani dan ditindaklanjuti.

Selasa, 11 Apr 2023 16:52 WIB

detikNews

ACT: Kami Tak Pernah Berurusan dengan Teroris

PPATK melaporkan ke Densus 88 dan BNPT soal adanya indikasi penyalahgunaan dana ACT ke aktivitas terlarang. ACT membantah adanya aliran dana ke terorisme.

Senin, 04 Jul 2022 21:10 WIB

detikNews

MAKI Minta KPK Ikuti Data PPATK untuk Petakan Pejabat Bermasalah

KPK akan memanggil Kepala Bea-Cukai Makassar Andhi Pramono pekan depan. MAKI meminta KPK mengikuti data transaksi janggal yang telah diberikan PPATK.

Kamis, 09 Mar 2023 08:40 WIB

detikNews

PPATK Sebut Uang di Rekening Konsultan Pajak Rafael Alun Jumlahnya Besar

PPATK menyebut uang di rekening yang diblokir itu jumlahnya besar.

Jumat, 03 Mar 2023 18:57 WIB