detikSulsel

Lukas Enembe Bantah Ada Transaksi Rp 560 M di Kasino Luar Negeri

Gubernur Papua Lukas Enembe membantah temuan transaksi setoran tunai rekening kasino mencapai Rp 560 miliar seperti yang diungkap PPATK.

Rabu, 21 Sep 2022 15:11 WIB

detikNews

Ngeri! Aliran Duit Lukas Enembe ke Kasino di Luar Negeri Capai Rp 560 M

PPATK menyampaikan hasil analisis transaksi keuangan terkait Lukas Enembe yang kini tersangka di KPK. PPATK menemukan transaksi setoran tunai kasino judi.

Senin, 19 Sep 2022 12:47 WIB

detikNews

DPR Bakal Rapat Lagi Bareng Mahfud-PPATK dan Sri Mulyani soal Rp 349 T

Hal itu bertujuan untuk menyesuaikan data transaksi janggal Rp 349 triliun.

Kamis, 30 Mar 2023 03:02 WIB

detikFinance

PPATK Ungkap Transaksi Janggal Rp 189 T di Kemenkeu: Terlapor Ubah Identitas

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkap transaksi janggal di Kementerian Keuangan Rp 189 triliun

Rabu, 29 Mar 2023 19:37 WIB

detikNews

Usut Suap Ismail Bolong, Polri Bakal Kerja Sama dengan KPK dan PPATK

Polri akan mengusut jika terjadi suap di kasus tambang ilegal Ismail Bolong. Polri pun akan bekerja sama dengan KPK dan PPATK jika diperlukan.

Jumat, 16 Des 2022 15:01 WIB

detikNews

Polemik ACT: Izin Dicabut Sampai Dugaan Aliran Dana ke Al-Qaeda

PPATK menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap. ACT kemudian mengklarifikasi temuan PPATK tersebut.

Kamis, 07 Jul 2022 05:28 WIB

detikNews

PPATK Pelototi Rekening AKBP Achiruddin Sebelum Viral Kasus Anaknya

PPATK memblokir rekening AKBP Achiruddin dan anaknya. PPATK mengatakan pihaknya sudah memproses rekening Achiruddin sebelum viral penganiayaan oleh anaknya.

Kamis, 27 Apr 2023 16:44 WIB

detikJatim

Rekening AKBP Achiruddin Diblokir PPATK, Ada Dugaan Pencucian Uang

PPATK memblokir rekening AKBP Achiruddin Hasibuan, juga rekening putranya Aditya Hasibuan. Pemblokiran dilakukan karena ada dugaan pencucian uang.

Kamis, 27 Apr 2023 16:45 WIB

detikNews

MAKI Adukan Mahfud-Sri Mulyani-Kepala PPATK ke Bareskrim, Harap LP Ditolak

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman mendatangi Bareskrim Polri siang ini untuk mengadukan Mahfud Md hingga Sri Mulyani.

Selasa, 28 Mar 2023 14:33 WIB

detikNews

PPATK Endus Indikasi TPPU, KPK Fokus Usut LHKPN AKBP Achiruddin

KPK telah membentuk tim untuk melakukan penelusuran terhadap aset Achiruddin. Pihaknya juga terbuka untuk melakukan klarifikasi langsung kepada Achiruddin.

Senin, 01 Mei 2023 10:45 WIB