detikNews
WN Ukraina Otak Lab Narkoba di Bali Juga Bakal Dijerat Pasal Pencucian Uang
Polisi juga akan menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada Roman.
Minggu, 22 Des 2024 22:41 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikSulsel
Pegawai BI Diperiksa Sebagai Ahli di Sidang Kasus Sindikat Uang Palsu Hari Ini
Staf Pelaksana Pengelolaan Rupiah Bank Indonesia Irwan akan diperiksa sebagai ahli dalam sidang lanjutan kasus sindikat uang palsu di PN Sungguminasa, hari ini.
Jumat, 11 Jul 2025 10:22 WIB
detikSulsel
Terdakwa Kasus Uang Palsu Ambo Ala Dikenal Berjiwa Sosial, Pernah Jadi Marbut
Terdakwa uang palsu Ambo Ala menghadirkan saksi meringankan di persidangan. Saksi menyebut Ambo sebagai sosok berjiwa sosial tinggi dan aktif di masjid.
Kamis, 10 Jul 2025 10:38 WIB
detikSulsel
Pengacara Tolak Karyawan Annar Disumpah Saat Jadi Saksi Kasus Uang Palsu
Dua karyawan terdakwa kasus uang palsu Annar Sampetoding, yakni Syahruna dan John dihadirkan sebagai saksi dalam sidang yang digelar di PN Sungguminasa.
Rabu, 09 Jul 2025 17:16 WIB
detikSulsel
Andi Ibrahim Hadirkan Kerabat Jadi Saksi Sidang Kasus Uang Palsu Hari Ini
Kasus uang palsu mantan Kepala Perpustakaan UIN Alauddin, Andi Ibrahim, berlanjut di PN Sungguminasa. Sidang ditunda karena saksi meringankan belum hadir.
Rabu, 09 Jul 2025 10:00 WIB
detikBali
Bareskrim Sita Lagi Aset Rp 200 M dari Pencucian Uang Robot Trading NET89
Tujuh aset berupa tanah, hotel, dan vila senilai Rp 200 miliar di Bali disita polisi. Aset pencucian uang dari investasi bodong robot trading NET89.
Rabu, 18 Des 2024 15:51 WIB
9 Foto
Tampang Rohadi, PNS Tajir Melintir Gaji Rp 8 Juta Punya 19 Mobil-Rumah Mewah
Jumat, 07 Feb 2020 13:26 WIB
detikSulsel
Andi Ibrahim Menangis Tersedu di Sidang Kasus Uang Palsu: Saya Menyesal
Terdakwa kasus pabrik uang palsu, Andi Ibrahim tak kuasa menahan tangis saat sidang di PN Sungguminasa, Gowa. Dia menangis tersedu menyesali perbuatannya.
Rabu, 02 Jul 2025 16:30 WIB
detikSumut
KPK Sita Uang Rp 231 Juta di Kasus OTT Jerat Kadis PUPR Sumut
KPK tetapkan 5 tersangka dalam kasus OTT korupsi proyek jalan di Sumut. Selain amankan para tersangka, penyidik KPK juga menyita uang tunai sebesar Rp 231 juta.
Sabtu, 28 Jun 2025 18:51 WIB
detikNews
Video: KPK Ungkap Kode 'Uang Zakat' di Kasus Korupsi LPEI
KPK mengungkap kode 'uang zakat' di kasus korupsi pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Senin, 03 Mar 2025 21:22 WIB
detikNews
Kejagung: Kripto Kerap Disalahgunakan dalam Kejahatan Ekonomi-Pencucian Uang
Wakil Jaksa Agung Feri Wibisono berbicara tentang penggunaan aset kripto yang kerap digunakan dalam berbagai modus kejahatan. Terutama terkait kasus TPPU.
Rabu, 25 Sep 2024 13:46 WIB