detikFinance
Duh! Koperasi Jadi Sasaran Cuci Duit
Kemenkop mengingatkan koperasi simpan pinjam rentan terhadap kejahatan keuangan.
Jumat, 14 Nov 2025 16:32 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
KPK Periksa Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Terkait Kasus Pencucian Uang
KPK masih menelusuri kasus pencucian uang dengan tersangka mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan. KPK memeriksa Hasbi Hasan di Lapas Sukamiskin.
Selasa, 04 Nov 2025 15:03 WIB
detikFinance
Transaksi Koperasi Rp 500 Juta ke Atas Mulai Dipelototi
Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengungkapkan, koperasi menjadi target tempat tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta pendanaan terorisme (TPPT).
Sabtu, 15 Nov 2025 11:00 WIB
01:41
20Detik
Video: Kata Pengacara Nikita Mirzani soal Kliennya Disebut JPU Tak Sopan di Sidang
Kamis, 09 Okt 2025 19:00 WIB
detikBali
Polisi Usut Dugaan Pencucian Uang Dua Bandar Narkoba di NTB
Ditresnarkoba Polda NTB mengusut dua bandar narkoba di Sumbawa dan Mataram untuk TPPU. Kasus lama Mandari dan suaminya terungkap dalam penyidikan.
Jumat, 22 Agu 2025 13:12 WIB
detikNews
Windu Aji Tak Dihukum di Kasus Pencucian Uang Rp 1,7 M Terkait Korupsi Nikel
Hakim menyatakan perkara pencucian uang yang melibatkan Windu merupakan pengulangan atau nebis in idem.
Rabu, 24 Sep 2025 15:43 WIB
detikJateng
Kakak-Adik Bos Sritex Jadi Tersangka Kasus Pencucian Uang
Bos PT Sritex Tbk, Iwan Setiawan Lukminto (ISL) dan Iwan Kurniawan Lukminto (IKL) ditetapkan sebagai tersangka kasus TPPU oleh Kejagung.
Jumat, 12 Sep 2025 14:48 WIB
5 Foto
Foto News
Sidang Vonis Pencucian Uang Nikel Blok Mandiodo Ditunda Sepekan
Rabu, 17 Sep 2025 16:42 WIB
detikNews
Cheryl Anak Surya Darmadi Masuk DPO di Kasus Pencucian Uang
Kejagung menetapkan Cheryl Darmadi sebagai DPO terkait TPPU dalam kasus korupsi PT Duta Palma. Dia diduga berada di Singapura.
Sabtu, 09 Agu 2025 10:53 WIB
detikSumut
Terlibat Korupsi dan Pencucian Uang, Eks Presiden Brasil Ditangkap
Eks Presiden Brasil, Fernando Collor de Mello, ditangkap karena kasus pencucian uang dan korupsi. Pengadilan menolak upaya pembatalan penangkapan.
Sabtu, 26 Apr 2025 05:00 WIB
detikNews
Eks Presiden Brasil Ditangkap Terkait Kasus Korupsi dan Pencucian Uang
Fernando Collor de Mello ditangkap setelah pengadilan tinggi menguatkan hukumannya yang hampir 9 tahun atas tuduhan korupsi dan pencucian uang.
Jumat, 25 Apr 2025 21:03 WIB
detikNews
Didakwa Gratifikasi Rp 137 M, Eks Sekretaris MA Nurhadi Lapor LHKPN Rp 25,7 M
Jaksa mengatakan nilai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Nurhadi sebesar Rp 25,7 miliar.
4 jam yang lalu