Berita dan Informasi Kejahatan keuangan Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikFinanceSelasa, 11 Feb 2025 14:50 WIB

Mau Lacak Daftar Pelaku Fraud dan Kejahatan Jasa Keuangan? Cek di Sini

OJK luncurkan Indonesia Anti-Scam Center dan SIPELAKU untuk mencegah fraud di sektor jasa keuangan.

detikPropertiMinggu, 08 Des 2024 10:57 WIB

Ratu Properti Vietnam Harus Bayar Rp 142 T Biar Bebas dari Hukuman Mati

Taipan properti Vietnam, Truong My Lan, dijatuhi hukuman mati karena penipuan besar. Ia bisa terhindar dari hukum tersebut bila membayar Rp 142 triliun.

detikFinanceSelasa, 19 Nov 2024 12:20 WIB

Duit Anak Usaha KoinWorks Diduga Dibawa Lari Peminjam!

KoinP2P, anak perusahaan KoinWorks, menjadi korban kejahatan keuangan. Investigasi sedang berlangsung.

detikNewsSenin, 02 Sep 2024 22:06 WIB

KPK-OPDAT AS Kerja Sama Tingkatkan Kemampuan Tangani Pencucian Uang

Ghufron menyebut aturan negara-negara lepas pantai yang kurang transparan memudahkan pelaku kejahatan keuangan memindahkan aset hasil korupsi ke luar negeri.

detikFinanceSenin, 20 Mar 2023 17:21 WIB

Nggak Perlu Khawatir Uang Hilang di Rekening, Selama Bukan Kejahatan Pasti Diganti Bank

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) siap mengganti dana jika nasabah terbukti tidak terlibat fraud.

1 2

Tag Terkait:

#pemblokiran rekening #ppatk #rekening dormant #keamanan finansial #ojk #pencucian uang #fraud #hukuman mati #ylki #aktivitas judi