Berita dan Informasi Fincen files Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

Deretan Skandal Terbesar Melilit Deutsche Bank

Investigasi FinCEN Files ungkap eksekutif tingkat tinggi Deutsche Bank tahu banknya mungkin bisa dimanfaatkan untuk pencucian uang.

HSBC disebut-sebut telah mengizinkan penipu mentransfer jutaan dolar di seluruh dunia bahkan setelah mengetahui penipuan tersebut.

FinCEN Files adalah dokumen hasil penyelidikan internasional ekstensif atas pencucian uang dan kejahatan keuangan.

Pengungkapan dokumen rahasia ini menunjukkan bagaimana bank-bank besar membantu memindahkan uang kotor ke seluruh dunia.

#dw news #hsbc #bbc world #deutsche bank #fincen #inggris #jerman