detikFinance

Satgas TPPU Ungkap 8 Pegawai Kemenkeu Dipecat Buntut Transaksi Janggal Rp 349 T

Satgas TPPU mengungkap ada 8 pejabat Kemenkeu yang dipecat buntut transaksi janggal Rp 394 triliun, salah satunya Rafael Alun.

Senin, 11 Sep 2023 14:55 WIB

detikFinance

Mahfud Md Ungkap Temuan Baru Transaksi Janggal Rp 349 T

Langkah Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk mengusut dugaan transaksi janggal Rp 349 triliun menunjukkan perkembangan.

Selasa, 12 Sep 2023 06:30 WIB

detikNews

PPATK Blokir 606 Rekening Sindikat Fredy Pratama, Total Saldo Rp 45 M

PPATK telah memblokir 606 rekening yang diduga terafiliasi dalam sindikat narkoba Fredy Pratama. Nilai saldo dari seluruh rekening mencapai Rp 45 miliar.

Rabu, 13 Sep 2023 13:47 WIB

detikNews

9 Fakta Terkini Terungkapnya Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Polri membongkar sindikat kasus narkoba jaringan internasional Fredy Pratama. Gembong narkoba Fredy Pratama berstatus DPO dan tengah diburu polisi.

Kamis, 14 Sep 2023 17:47 WIB

detikNews

Bareskrim Dalami Dugaan Penyalahgunaan Zakat di Ponpes Al-Zaytun

Bareskrim Polri mendalami transaksi keuangan milik pemimpin Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang. Bareskrim juga mendalami soal dugaan penyalahgunaan zakat.

Selasa, 18 Jul 2023 17:17 WIB

detikNews

Polri: Panji Gumilang Tak Hadir Pemeriksaan Karena Sakit

Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang, tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Bareskrim Polri pada hari ini.

Kamis, 27 Jul 2023 11:08 WIB

detikNews

Pagi Ini Bareskrim Panggil Lagi Panji Gumilang Terkait Penistaan Agama

Panji kembali dipanggil untuk diperiksa terkait kasus penistaan agama.

Kamis, 27 Jul 2023 06:51 WIB

detikNews

Ini Pertimbangan PPATK Tak Blokir Rekening Al-Zaytun Sepenuhnya

PPATK tidak memblokir sepenuhnya rekening pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang, terkait operasional ponpes. PPATK mempertimbangkan sejumlah hal.

Selasa, 18 Jul 2023 06:58 WIB

detikNews

Bareskrim Periksa 8 Orang dari Al-Zaytun Terkait Panji Gumilang

Dittipideksus Bareskrim Polri masih mengusut dugaan keanehan pada transaksi keuangan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang.

Selasa, 25 Jul 2023 10:22 WIB

detikNews

Polri Terima Fatwa MUI-Hasil Uji Video Kasus Penodaan Agama Panji Gumilang

Bareskrim Polri mengusut dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang. Bareskrim mengantongi fatwa MUI terkait kasus itu.

Jumat, 21 Jul 2023 13:01 WIB