detikJabar

Mahfud Temukan 289 Rekening Terkait Panji Gumilang, PPATK Telusuri

PPATK tengah menelusuri aliran dana yang masuk ke dalam ratusan rekening yang berkaitan dengan pimpinan Ma'had Al-Zaytun, Panji Gumilang.

Kamis, 06 Jul 2023 04:30 WIB

detikNews

Novel Ungkap Ada Eks Penyidik KPK Punya Transaksi Rp 300 M: Nggak Logis!

Mantan Penyidik KPK Novel Baswedan mengungkap ada mantan pegawai KPK yang memiliki transaksi Rp 300 miliar. Dia mengatakan hal itu tidak logis.

Senin, 03 Jul 2023 10:36 WIB

detikJabar

PPATK Telusuri 289 Rekening Terkait Panji Gumilang

Panji Gumilang memiliki 289 rekening atas namanya dan institusi. Ratusan rekening itu saat ini tengah ditelusuri PPATK.

Rabu, 05 Jul 2023 10:16 WIB

detikNews

Mahfud: Rekening-rekening Terkait Panji Gumilang Agak Mencurigakan

"Kalau agak mencurigakan makanya diambil oleh PPATK. Sekarang sedang diambil oleh PPATK, agak mencurigakan," ucap Mahfud.

Rabu, 05 Jul 2023 10:09 WIB

detikNews

Mahfud Md Ungkap Ada 289 Rekening Terkait Panji Gumilang

Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan pimpinan pondok pesantren Al- Zaytun, Panji Gumilang, memiliki 289 rekening atas namanya dan institusi.

Rabu, 05 Jul 2023 10:29 WIB

detikSumut

Kapolri soal Ponpes Al-Zaytun: Bareskrim Sedang Menyelidiki

Kapolri meminta masyarakat menunggu hasil penyelidikan ponpes Al-Zaytun. Penyelidikan itu tengah dilakukan Bareskrim Polri.

Rabu, 05 Jul 2023 13:00 WIB

detikNews

PPATK soal Transaksi Eks Pegawai KPK Rp 300 M: Sudah Diserahkan ke Penyidik

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengungkap ada transaksi Rp 300 miliar yang melibatkan mantan penyidik KPK.

Senin, 03 Jul 2023 12:22 WIB

detikFinance

Sederet Penipuan Pakai Skema Ponzi, Ada KSP Indosurya sampai Jombingo

Penipuan menggunakan skema ponzi masih gentayangan. Modus yang ditawarkan beragam seperti menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat.

Senin, 03 Jul 2023 13:13 WIB

detikFinance

PPATK Ungkap Si Kembar Rihana Rihani Tak Cuma Terlibat Penipuan iPhone

Si kembar Rihana dan Rhani, pelaku penipuan jual beli iPhone ditangkap polisi. PPATK menduga rekening si kembar bukan hanya untuk penipuan jual beli iPhone.

Sabtu, 08 Jul 2023 18:11 WIB

detikNews

PPATK Ungkap Mutasi Rekening Panji Gumilang Capai Triliunan!

PPATK memblokir ratusan rekening terkait pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun Panji Gumilang. Nilai mutasi di rekening Panji itu capai triliunan rupiah.

Sabtu, 08 Jul 2023 13:00 WIB