detikHot

Olive Lee Korban Robot Trading ATG Wahyu Kenzo, Kini Minta Transparansi

Olive Lee korban robot trading ATG Wahyu Kenzo. Kini ia minta transparansi.

Senin, 13 Mar 2023 20:30 WIB

detikJateng

Rafael Alun Diduga Cuci Uang Lewat Mendiang Ibu, Begini Modusnya

Harta kekayaan dan transaksi tak wajar Rafael Alun Trisambodo saat ini tengah ditelisik KPK. Salah satunya dugaan pencucian uang lewat mendiang ibunya.

Selasa, 14 Mar 2023 16:30 WIB

detikNews

Terkuak soal Pencuci Uang Level Pro di Balik Rafael Eks Pejabat Pajak

Kabar terbaru tentang Rafael Alun Trisambodo datang dari PPATK. Kini tersingkap dugaan adanya peran pencuci uang profesional di balik Rafael Alun.

Sabtu, 04 Mar 2023 07:48 WIB

detikNews

Legislator Dukung PPATK Usut Tuntas Fenomena 'Aneh-aneh' Rafael Alun

PPATK mengendus dugaan transaksi mencurigakan pejabat pajak selain Rafael Alun. Anggota Komisi III DPR Jazilul mendorong PPATK terus usut temuan-temuan itu.

Rabu, 08 Mar 2023 08:26 WIB

detikFinance

Jomplang Gaji Rafael Alun dengan Mutasi Rekening yang Tembus Rp 500 M

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) belum lama ini telah memblokir sekitar 40 rekening terkait Rafael Alun Trisambodo.

Rabu, 08 Mar 2023 11:41 WIB

detikFinance

Ternyata! Aset Mewah Kepala Bea Cukai Makassar Sudah Masuk Radar PPATK

Aset rumah mewah diduga milik Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono viral. Dari keterangan video, aset itu berada di kawasan Legenda Wisata Cibubur.

Rabu, 08 Mar 2023 12:50 WIB

detikNews

5 Fakta Konsultan Pajak Rafael Alun Ada di Luar Negeri, Rekening Diblokir

Rafael Alun Trisambodo diduga memakai jasa konsultan pajak untuk melakukan pencucian uang. Konsultan pajak itu kini rekeningnya diblokir dan ada di luar negeri.

Senin, 06 Mar 2023 11:41 WIB

detikNews

Babak Baru untuk Bapak-Anak Rafael Alun dan Mario Dandy di 2 Perkara

Buntut Mario yang menjadi tersangka penganiayaan, kekayaan Rafael Alun menjadi sorotan. Waktu berlalu dan kini Mario dijerat dengan pasal yang lebih berat.

Senin, 06 Mar 2023 14:40 WIB

detikJateng

Konsultan Pajak Rafael Alun Disebut Lari, KPK: Penting Datanya Ada

KPK mengklaim telah kantongi identitas 2 mantan pegawai pajak yang bekerja sebagai konsultan pajak Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandy Satriyo (20).

Senin, 06 Mar 2023 15:52 WIB

detikNews

KPK Beberkan Pola-pola Wajib Pajak Akali Pelaporan Aset di LHKPN

Pola nominee ini, lanjut Pahala, acap kali dilakukan untuk menutupi dugaan penerimaan suap.

Senin, 06 Mar 2023 16:23 WIB