detikFinance
PPATK Ungkap Modus di Balik Cek Bodong SYL Rp 2 T
Cek tersebut digunakan untuk meminta bantuan pencairan uang di bank hingga menyuap orang PPATK.
Selasa, 17 Okt 2023 13:33 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Bareskrim Ungkap Modus Panji Gumilang Gelapkan Uang Yayasan Rp 73 M
Panji Gumilang kemudian mengirim uang tersebut ke yayasan-yayasan. Lalu, dia membelikan aset pribadi dan membayar utangnya menggunakan dana tersebut.
Kamis, 02 Nov 2023 21:46 WIB
detikNews
Panji Gumilang Tersangka TPPU Ponpes Al-Zaytun hingga Game Resident Evil Village Rilis di iPhone Gratis
Panji Gumilang Tersangka TPPU Ponpes Al-Zaytun hingga Game Resident Evil Village Rilis di iPhone Gratis
Jumat, 03 Nov 2023 07:57 WIB
detikNews
KPK Terima Data Transaksi Keuangan Wamenkumham dari PPATK
Ali belum menjawab dengan pasti soal apakah KPK mengajukan pemblokiran rekening terkait kasus Eddy Hiariej.
Rabu, 08 Nov 2023 15:35 WIB
detikNews
Yasonna Bicara Kesulitan Berantas 4 Jenis Korupsi gegara Belum Diatur UU
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly bicara kesulitan memberantas empat jenis korupsi yang terjadi di Indonesia.
Rabu, 25 Okt 2023 14:36 WIB
detikNews
Panji Gumilang Pinjam Uang Rp 73 M di Bank, Dibayar Pakai Dana Yayasan
Panji Gumilang diketahui menggunakan dana yayasannya untuk membayar cicilan utang sebesar Rp 73 miliar dalam kasus pencucian uang.
Kamis, 02 Nov 2023 20:03 WIB
detikNews
Bareskrim Sebut Ada Aliran Dana Rp 1,1 T di Kasus TPPU Panji Gumilang
Aliran dana tersebut ditemukan melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Kamis, 02 Nov 2023 19:27 WIB
detikNews
PPATK Wanti-wanti Money Politics Lewat e-Wallet di Pemilu 2024
PPATK mewanti-wanti adanya politik uang atau money politics pada Pemilu 2024 lewat e-money dan e-wallet. Pemerintah diminta mengantisipasi hal tersebut.
Selasa, 07 Nov 2023 10:59 WIB
detikNews
PPATK: Perputaran Uang Rekening Pelaku Judi Online 2022 Rp 69 T
PPATK menyampaikan perputaran uang pada rekening pelaku judi online. Selama 2022 perputaran uang judi online di rekening pelaku mencapai Rp 69 triliun.
Selasa, 07 Nov 2023 13:43 WIB
detikNews
Bareskrim Akan Periksa Panji Gumilang di Kasus Pencucian Uang 9 November
Dittipideksus Bareksrim Polri akan memanggil Panji Gumilang pada Kamis, 9 November. Panji akan diperiksa sebagai tersangka di kasus dugaan TPPU.
Senin, 06 Nov 2023 12:26 WIB