detikFinance

Bos PPATK Ungkap Jual-Beli Rekening Makin Marak buat Judol-Korupsi

PPATK ungkap maraknya jual-beli rekening online yang terkait pencucian uang.

Selasa, 05 Agu 2025 15:36 WIB

detikNews

Kakak Helen Bos Narkoba di Jambi Dituntut 12 Tahun Penjara

Terdakwa narkoba Tek Hui dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Dia terlibat dalam kasus narkoba dan pencucian uang.

Rabu, 06 Agu 2025 23:28 WIB

detikJatim

Dosen UGM Jadi DPO Kasus Penggelapan dan Pencucian Uang Rp 9,2 M di Surabaya

Yudi Utomo Imarjoko, dosen UGM ditetapkan jadi tersangka penggelapan dan pencucian uang. Ia kini diburu oleh Ditreskrimum Polda Jatim.

Kamis, 18 Apr 2024 16:08 WIB

detikNews

Kejagung: Helena Lim Sudah Kita Sangkakan dalam Tindak Pencucian Uang

Kejagung turut menelusuri potensi tindak pidana pencucian uang (TPPU) di setiap perkara korupsi, termasuk kasus Helena Lim ini. Helena disangka melakukan TPPU.

Senin, 01 Apr 2024 17:12 WIB

detikBali

165 Pengedar Narkoba di NTB Ditangkap, Sabu hingga Kokain Disita

Sebanyak 165 orang ditangkap dalam Operasi Antik Rinjani di NTB. Polisi ungkap 112 kasus narkoba, dengan barang bukti berbagai jenis narkotika dan uang tunai.

Senin, 15 Des 2025 14:05 WIB

detikNews

Harvey Moeis Suami Sandra Dewi Juga Dijerat Jadi Tersangka Pencucian Uang

Kini, Harvey Moeis juga dijerat sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kamis, 04 Apr 2024 13:09 WIB

detikSumbagsel

Kakak Helen 'Bos Narkobatika Jambi' Divonis 9 Tahun Bui dalam Kasus TPPU

Dedi Susanto alias Tek Hui divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar dalam kasus pencucian uang dan narkotika. Vonis lebih ringan dari tuntutan JPU.

Selasa, 12 Agu 2025 11:20 WIB

detikSumut

Upaya Polisi Miskinkan Ratu Narkoba 'Mak Gadih' di Inhu lewat Pasal TPPU

Upaya Polres Inhu memberantas narkoba kini makin tegas. Nurhasanah alias Mak Gadih yang divonis 17 tahun penjara kasus peredaran narkoba kini dijerat TPPU.

Selasa, 28 Okt 2025 12:20 WIB

detikSumbagsel

Kakak Kandung Helen 'Bos Narkotika Jambi' Dituntut 12 Tahun Penjara

Terdakwa narkoba Dedi Susanto dituntut 12 tahun bui dan denda Rp 1 M. Dia terlibat dalam kasus narkoba dan pencucian uang.

Rabu, 06 Agu 2025 17:20 WIB

detikNews

Polda Riau Ungkap Abeng Bandar Narkoba Beraset Miliaran Ternyata Residivis

Dirnarkoba Polda Riau Kombes Putu Yudha mengatakan bandar narkoba berinisial MR alias Abeng merupakan residivis. Abeng sempat ditahan kasus serupa pada 2017.

Selasa, 11 Nov 2025 13:53 WIB