detikFinance

Akhirnya Terkuak! Transaksi Janggal Rp 300 T di Kemenkeu Pencucian Uang

Menko Mahfud menjelaskan transaksi janggal Rp 300 triliun yang dipermasalahkan bukan merupakan korupsi di Kementerian Keuangan, tapi pencucian uang.

Jumat, 10 Mar 2023 19:00 WIB

detikNews

Mahfud soal Rp 300 T Janggal di Kemenkeu: Bukan Korupsi, tapi Pencucian Uang

Menko Polhukam Mahfud Md menjelaskan soal heboh transaksi janggal Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sebelumnya dia ungkap.

Jumat, 10 Mar 2023 18:39 WIB

detikJateng

Rekening AKBP Achiruddin Tembus Puluhan Miliar, Terindikasi Pencucian Uang

PPATK mengungkap AKBP Achiruddin Hasibuan memiliki rekening jumbo berisi uang puluhan miliar rupiah. PPATK menyebut ada indikasi tindak pidana pencucian uang.

Jumat, 28 Apr 2023 13:28 WIB

detikFinance

Kacau! Pegawai Bank Korea Utara Terlibat Pencucian Uang Pakai Kripto

Seorang pejabat bank Korea Utara diduga terlibat dalam kasus pencucian uang menggunakan kripto.

Rabu, 26 Apr 2023 10:41 WIB

detikBali

Kejati Bali Telusuri Penggunaan Uang Korupsi SPI Unud, Dibantu PPATK dan OJK

Kejaksaan Tinggi Bali menelusuri penggunaan uang hasil korupsi sumbangan pengembangan institusi (SPI) oleh pejabat Universitas Udayana (Unud).

Rabu, 22 Feb 2023 12:56 WIB

detikFinance

3 Fakta PPATK Blokir 59 Rekening FPI

Sebanyak 59 rekening Front Pembela Islam (FPI) diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kamis, 07 Jan 2021 21:30 WIB

detikNews

PKB soal Rekening FPI Diblokir: Langkah PPATK Sudah Cermat

"Hemat saya, PPATK sudah cermat mengambil langkah dengan memblokir sementara," kata Waketum PKB Jazilul Fawaid.

Rabu, 06 Jan 2021 16:44 WIB

detikNews

PPATK Awasi Transaksi Keuangan Kripto hingga NFT!

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memastikan mengawasi aliran dana virtual meliputi kripto hingga non-fungible token (NFT).

Senin, 31 Jan 2022 18:43 WIB

detikJatim

Wahyu Kenzo Diperiksa Bareskrim di Jakarta Terkait Dugaan Pencucian Uang

Bareskrim memeriksa Wahyu Kenzo di Jakarta. Pemeriksaan itu terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kamis, 13 Apr 2023 16:19 WIB

detikNews

Mahfud Kumpulkan Menkeu-Jaksa Agung Bahas Kasus Jiwasraya

Menko Polhukam Mahfud Md menggelar rapat koordinasi bersama Menteri keuangan Sri Mulyani hingga Jaksa Agung ST Burhanuddin. Rapat untuk membahas Jiwasraya.

Jumat, 06 Mar 2020 19:02 WIB