detikNews
WN Ukraina Otak Lab Narkoba di Bali Juga Bakal Dijerat Pasal Pencucian Uang
Polisi juga akan menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada Roman.
Minggu, 22 Des 2024 22:41 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikFinance
Terbongkar! Modus Cuci Uang Rp 58 M dari Kasus Pajak Lintas Negara
DJP ungkap skema pencucian uang terpidana pajak TB senilai Rp 58,2 miliar. Aset disita, dan kasus dibawa ke pengadilan. Sinergi penegak hukum terjalin.
Sabtu, 01 Nov 2025 15:30 WIB
detikFinance
OJK Beberkan 5 Risiko Akun Bank Dipakai Orang Lain, Bisa Buat Judi Online
Jaga keamanan akunmu untuk hindari risiko pencucian uang, penipuan, dan kejahatan digital lainnya.
Minggu, 31 Agu 2025 21:00 WIB
01:10
20Detik
Video: Pengacara Reza Gladys Minta Nikita Mirzani Lebih Sopan saat Sidang
Kamis, 17 Jul 2025 20:15 WIB
detikNews
MAKI Desak KPK Segera Tetapkan Tersangka di Kasus Korupsi Kuota Haji
KPK mengusut kasus korupsi kuota haji 2024. MAKI mendesak penetapan tersangka dan pengusutan pencucian uang
Kamis, 11 Sep 2025 08:18 WIB
detikBali
Jejak Kasus Robot Trading NET89 di Bali: Bareskrim Sita Aset Pencucian Uang Rp 200 M
Bareskrim Polri menyita tujuh aset senilai Rp 200 miliar di Bali. Aset-aset itu adalah hasil dari kasus penipuan berkedok investasi di robot trading NET89.
Kamis, 19 Des 2024 07:47 WIB
detikNews
Kejagung: Kripto Kerap Disalahgunakan dalam Kejahatan Ekonomi-Pencucian Uang
Wakil Jaksa Agung Feri Wibisono berbicara tentang penggunaan aset kripto yang kerap digunakan dalam berbagai modus kejahatan. Terutama terkait kasus TPPU.
Rabu, 25 Sep 2024 13:46 WIB
7 Foto
Foto News
Sandra Dewi Bersaksi untuk Harvey Moeis, Ditanya soal Mobil-Tas Branded
Senin, 21 Okt 2024 13:30 WIB
detikNews
BNN Bongkar TPPU Narkoba di Sumsel: Total Aset Rp 52 Miliar Lebih
BNN juga membongkar kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang terjadi di Sumatera Selatan dengan nilai lebih dari Rp 52 miliar.
Senin, 15 Sep 2025 12:19 WIB
detikNews
KPK Buka Peluang Usut Eks Pj Walkot Pekanbaru dengan Pencucian Uang
"Dalam proses penyidikan mungkin pasalnya akan bertambah, termasuk juga TPPU dalam proses penyidikan akan dikembangkan," ujar Ghufron.
Rabu, 04 Des 2024 10:40 WIB
detikNews
Bareskrim Bongkar Pencucian Uang Rp 2,1 T Kasus Narkoba
Bareskrim Polri membongkar pencucian uang hasil peredaran narkoba yang dikendalikan seorang napi. Total perputaran uang narkoba mencapai Rp 2,1 triliun.
Rabu, 18 Sep 2024 16:51 WIB
detikNews
Bareskrim: Pencucian Uang Rp 2,1 T Kasus Narkoba Dikendalikan Napi
Bareskrim Polri membongkar pencucian uang narkoba senilai Rp 2,1 triliun. Jaringan Malaysia-Indonesia tengah ini dikendalikan napi di Lapas Tarakan.
Rabu, 18 Sep 2024 17:12 WIB