detikFinance

PPATK Sebut Perputaran Uang Caleg-Parpol Saat Pemilu Tembus Rp 80 T

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat ada perputaran dana besar saat Pemilu 2024.

Rabu, 26 Jun 2024 11:07 WIB

detikHot

Raffi Ahmad Lelah Terus Dikait-kaitkan dengan Dugaan Pencucian Uang

Raffi Ahmad lelah terus dikait-kaitkan dengan dugaan pencucian uang. Seperti apa?

Minggu, 14 Apr 2024 08:00 WIB

detikSumut

Transaksi Judi Online di Indonesia Tembus Rp 100 T, Indikasi Pencucian Uang

Menkominfo Budi Arie menyinggung soal transaksi Rp 100 triliun terkait judi online. Budi mengatakan ada indikasi pencucian uang dalam transaksi tersebut.

Rabu, 12 Jun 2024 04:00 WIB

detikFinance

PPATK Ungkap 3 Juta Warga RI Main Judi Online, Perputaran Uang Rp 600 T

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan jumlah perputaran uang judi online (judol) hingga kuartal I-2024 tembus Rp 600 triliun.

Selasa, 18 Jun 2024 14:15 WIB

detikNews

Jokowi Teken Keppres Keanggotaan Indonesia di Satgas Anti-Pencucian Uang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Keppres Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force (FATF).

Minggu, 07 Apr 2024 13:52 WIB

detikHot

Jeratan Kasus Suami Sandra Dewi, Tersangka Korupsi dan Pencucian Uang

Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, terseret dalam kasus korupsi komoditas timah. Ia dijerat sebagai tersangka dugaan TPPU dalam kasus tersebut.

Jumat, 05 Apr 2024 11:25 WIB

4 Foto

Foto News

Advokat Paling Rentan Terjerat TPPU

Kamis, 06 Agu 2015 20:12 WIB

detikNews

Jeratan Baru bagi Harvey Moeis dari Korupsi hingga Pencucian Uang

Harvey Moeis, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi komoditas timah. Kini, Harvey Moeis juga dijerat sebagai tersangka dugaan TPPU.

Jumat, 05 Apr 2024 09:07 WIB

detikHot

Harvey Moeis Dijerat Pencucian Uang, Bagaimana Nasib Sandra Dewi?

Harvey Moeis juga ditetapkan sebagai tersangka TPPU. Bagaimana nasib Sandra Dewi yang kini tengah diperiksa Kejagung.

Kamis, 04 Apr 2024 14:25 WIB

detikNews

KPK: Aset Rumah dan Mobil Hasil Pencucian Uang SYL Capai Rp 60 Miliar

KPK mengungkap nilai aset rumah dan kendaraan diduga hasil dari TPPU Syahrul Yasin Limpo (SYL). Nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp 60 miliar.

Selasa, 04 Jun 2024 21:56 WIB

detikNews

Kejagung: Helena Lim Sudah Kita Sangkakan dalam Tindak Pencucian Uang

Kejagung turut menelusuri potensi tindak pidana pencucian uang (TPPU) di setiap perkara korupsi, termasuk kasus Helena Lim ini. Helena disangka melakukan TPPU.

Senin, 01 Apr 2024 17:12 WIB