detikBali

Jadi Tersangka TPPU, Anak Sulung Eks Sekda Buleleng Belum Ditahan

Meski sudah ditetapkan tersangka, namun penyidik hingga saat ini belum menahan anak mantan Sekda Buleleng berinisial DGR.

Minggu, 10 Apr 2022 20:00 WIB

detikNews

Berkas Lengkap, Tersangka TPPU Obat Ilegal Rp 531 Miliar Segera Disidang

Bareskrim Polri telah merampungkan berkas perkara kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari peredaran obat ilegal dengan tersangka Dianus Pionam.

Jumat, 08 Apr 2022 17:56 WIB

detikNews

Napi Ini Kendalikan Narkoba dari Bui, Duit Rp 4 M Hasil TPPU Disita

Polda Jateng mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kasus narkotika yang dikendalikan dari lapas. Nilai dari TPPU tersebut mencapai Rp 4 miliar.

Rabu, 29 Des 2021 14:56 WIB

detikNews

Dijerat TPPU, Eks Sipir di Riau Punya Uang Miliaran-Motor Sport Mewah

Eks pegawai sipir di Lapas Bengkalis, Riau, akan menjalani sidang TPPU di kasus narkoba. Dari Agus, disita uang miliaran rupiah, mobil, rumah, dan motor sport.

Senin, 24 Jan 2022 16:42 WIB

detikHot

Juragan 99 Jawab Polemik Jet Pribadi hingga Tudingan Kaya Hasil TPPU

Gilang Widya Pramana dan Shandy Purnamasari menjawab polemik jet pribadi hingga tudingan kaya hasil TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Apa katanya?

Rabu, 23 Mar 2022 09:51 WIB

detikNews

Setelah BMW, Kejagung Kejar Aset Pinangki Lainnya Dibantu PPATK

Kejagung saat ini menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aset Pinangki terkait TPPU.

Selasa, 01 Sep 2020 14:15 WIB

detikNews

Pesan Jokowi Kala Muncul Modus Baru TPPU-Pendanaan Terorisme

Presiden Jokowi bicara soal modus dan bentuk-bentuk baru TPPU dan pendanaan terorisme. Jokowi pun memberikan 3 pesan untuk PPATK dan stakeholder terkait.

Senin, 18 Apr 2022 13:38 WIB

detikNews

Selain Rugikan Negara Rp 1,2 T, Maria Lumowa Didakwa TPPU Kasus Pembobolan BNI

"Terdakwa dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga hasil tindak pidana yaitu hasil tindak pidana korupsi," ujar jaksa.

Rabu, 13 Jan 2021 20:04 WIB

detikNews

KPK Terbitkan 11 Surat Perintah Penyidikan TPPU, Kasus Apa Saja?

KPK mengeluarkan 11 surat perintah penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU). Adapun Surat tersebut dikeluarkan sepanjang 2020-2022.

Jumat, 08 Apr 2022 19:36 WIB

detikNews

Pinangki Ingin Kasus Segera Tuntas, Belum Terpikirkan Praperadilan

Pihak Pinangki belum memikirkan upaya praperadilan di kasus dugaan gratifikasi dan TPPU. Pihaknya hanya berharap kasusnya segera selesai.

Kamis, 03 Sep 2020 08:52 WIB