detikSumut

10 Saksi Kasus TPPU Tak Hadir, Sidang Apin BK Ditunda

Sidang lanjutan perkara judi online dan TPPU dengan terdakwa Apin BK di PN Medan ditunda. Penundaan itu karena saksi dari pihak jaksa tidak hadir.

Senin, 13 Mar 2023 15:27 WIB

detikSumut

KPK Geledah Rumah Dito Mahendra Terkait Kasus TPPU!

Rumah Dito Mahendra di Jakarta Selatan digeledah KPK. Penggeledahan ini berkaitan dengan kasus penyidikan kasus TPPU mantan Sekretaris MA Nurhadi.

Senin, 13 Mar 2023 20:02 WIB

detikNews

KPK Periksa Ibu Eks Bupati Mojokerto Terkait Kasus Pencucian Uang

KPK memeriksa ibu eks Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa . Pemeriksaan terkait penelusuran aset terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Rabu, 22 Jan 2020 20:42 WIB

detikNews

KPK Cecar Dito Mahendra soal Duit dan Mobil di Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

KPK telah memeriksa Dito Mahendra terkait kasus dugaan TPPU yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi sebagai tersangka.

Senin, 06 Feb 2023 16:52 WIB

detikNews

KPK Bakal Usut Dugaan Pencucian Uang Terkait Kasus Suap Lukas Enembe

KPK membuka peluang mengusut tindak pidana pencucian uang terkait kasus dugaan suap Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe. Penerapan pasal TPPU masih dikaji.

Jumat, 20 Jan 2023 22:25 WIB

detikNews

Tentang Doni Salmanan Kalah Main Kripto tapi Menang Tipu Orang

Polisi menemukan temuan baru dalam kasus Quotex yang menjerat Doni Salmanan. Polisi menemukan Doni memiliki aset kripto, di mana dia selalu kalah saat trading.

Rabu, 23 Mar 2022 20:35 WIB

detikNews

Satgas TPPU Rp 349 Akan Dibagi 2 Kelompok, Ini Tugasnya

Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengusut transaksi Rp 349 triliun akan dibagi dalam dua kelompok kerja. Ini tugasnya.

Jumat, 05 Mei 2023 11:28 WIB

detikJateng

Bantu Suami Bisnis Narkoba dari Lapas, Wanita di Semarang Ditangkap

Seorang ibu rumah tangga di Semarang ditangkap karena terlibat dalam bisnis narkoba milik suaminya. Diketahui sang suami tengah menjalani hukuman di lapas.

Kamis, 06 Okt 2022 12:52 WIB

detikNews

KPK Berjibaku Kala PPATK Duga Rafael Alun Lakukan TPPU

KPK kini tengah berjibaku mencari tahu ada tidaknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Rafael.

Minggu, 05 Mar 2023 08:13 WIB

detikNews

Setelah Penipuan, Polisi Bidik Pencucian Uang di Kasus MeMiles

Polisi akan menyerahkan berkas kasus investasi bodong MeMiles ke kejaksaan. Setelah ini, polisi akan mendalami Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kamis, 06 Feb 2020 11:23 WIB