detikFinance

Waduh! PPATK Temukan Dugaan Pencucian Uang di Koperasi hingga Rp 500 T

PPATK menemukan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari total 12 koperasi sepanjang 2020 s.d 2022. Total dananya sekitar Rp 500 triliun.

Selasa, 14 Feb 2023 13:57 WIB

detikNews

Tanda Tanya Keberadaan Dito Mahendra yang Dicari-cari KPK

KPK kini tengah memburu Mahendra Dito S atau Dito Mahendra. Keberadaan Dito, yang sempat melaporkan Nikita Mirzani, masih misterius.

Selasa, 10 Jan 2023 06:12 WIB

detikNews

BNN: Oknum Bank Mandiri Pindahkan Duit Bandar Narkoba ke Rekening H Podda

BNN menyatakan ada oknum bank nakal yang memindahkan uang bandar narkoba ke rekening-rekening nasabah lain. Salah satunya ialah H Podda.

Selasa, 18 Feb 2020 12:54 WIB

detikNews

Demokrat: Tuntaskan Bongkar Aset Jaksa Pinangki!

Kejaksaan Agung (Kejagung) kini membidik kekayaan Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait pusaran kasus Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

Rabu, 02 Sep 2020 11:39 WIB

detikNews

Kejagung Usut Pencucian Uang di Kasus Korupsi BTS Kominfo

Kejagung mengusut kasus TPPU terkait kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo 2020-2022.

Selasa, 27 Des 2022 18:40 WIB

detikNews

Tok! Mafia Narkoba dari Palembang Digenapkan Hukumannya Jadi 32 Tahun Bui

PN Palembang menambah hukuman kepada seorang terpidana mafia pengendali narkoba dari dalam lapas, Adi menjadi 32 tahun. Ia mengendalikan narkoba dari dalam sel.

Jumat, 28 Feb 2020 08:39 WIB

detikNews

Polisi Usut Dugaan TPPU di Kasus Mafia Umrah Telantarkan Jemaah

Polisi masih mendalami mafia travel umrah yang telantarkan jemaah di Arab Saudi. Polisi akan mengusut dugaan pencucian uang terhadap para tersangka.

Kamis, 30 Mar 2023 22:43 WIB

detikJateng

Cuci Uang Putri Raja Arab Saudi Rp 512 M, Ibu-Anak Divonis 19 Tahun Bui

Ibu dan anak divonis 19 tahun penjara setelah terbukti cuci uang Rp 512 miliar milik putri Kerajaan Arab Saudi. Vonis itu diputuskan oleh PN Gianyar, Bali.

Senin, 23 Jan 2023 18:12 WIB

detikNews

Bank Mandiri: Blokir Dibuka, Sebagian Uang H Podda Disita Kejaksaan

Bank Mandiri mengamini rekening H Podda, yang menyegel bank karena merasa duit Rp 2 miliar miliknya hilang, blokirnya sudah dicabut BNN.

Selasa, 18 Feb 2020 14:08 WIB

detikNews

Haris Azhar Tiba-tiba ke KPK, Ngaku Bawa 'Whistleblower' untuk Kasus Nurhadi

Sejak berstatus tersangka, keberadaan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi masih belum diketahui.

Selasa, 18 Feb 2020 12:47 WIB