detikHot

Raffi Ahmad Kenal Wahyu Kenzo, Heran Dikaitkan Kasus TPPU

Raffi Ahmad kenal Wahyu Kenzo. Ia heran dikaitkan kasus TPPU.

Selasa, 11 Apr 2023 13:03 WIB

detikNews

KPK Cecar Wabup Blitar soal Aliran Dana Nurhadi di Kasus TPPU

Wakil Bupati Blitar HR Santoso dan dua orang swasta diperiksa KPK terkait kasus suap di MA. Mereka dicecar soal kepemilikan aset dari Nurhadi.

Kamis, 16 Mar 2023 15:15 WIB

detikHot

Dulu Disebut Bangkrut Kini Dikaitkan TPPU, Billar: Nggak Konsisten Markonah

Rizky Billar sebut netizen tak konsisten usai menyebut dirinya kini terlibat pencucian uang.

Rabu, 05 Apr 2023 12:27 WIB

detikNews

Diblokir BNN, Ini Kasus Narkoba Terkait Duit Nasabah Mandiri 'Raib' Rp 2 M

BNN melakukan pemblokiran terhadap rekening nasabah bank di Sidrap, Sulsel, karena terkait TPPU narkoba. Ini kasus terkait kehilangan uang Rp 2 M itu.

Selasa, 18 Feb 2020 12:15 WIB

detikNews

KPK Bakal Upaya Maksimal Agar Aset Rohadi PNS 'Tajir Melintir' Disita Negara

KPK terus memanggil saksi-saksi terkait kasus pencucian uang 'PNS tajir' Rohadi. KPK bakal berupaya semaksimal mungkin agar aset Rohadi bisa disita oleh negara.

Senin, 10 Feb 2020 21:56 WIB

detikBali

Kejati Bali Dalami Dugaan TPPU di Kasus Korupsi Dana SPI Unud

Kejati Bali menelusuri dugaan TPPU dalam kasus korupsi dana SPI Unud. Kejati sudah menetapkan empat tersangka, salah satunya Rektor Unud I Nyoman Gde Antara.

Senin, 13 Mar 2023 14:35 WIB

detikNews

Finance Housing BSD Dipanggil KPK Terkait Kasus Eks Bupati Mojokerto

KPK memanggil finance housing PT Bumi Serpong Damai, Evi Widjaja, terkait kasus dugaan pencucian uang.

Selasa, 18 Feb 2020 10:41 WIB

detikNews

SBY Menguliti Skandal Jiwasraya

Presiden ke-6 SBY angkat bicara mengenai skandal di Jiwasraya. SBY menjawab dan memberi pandangannya untuk masalah di perusahaan pelat merah ini.

Selasa, 28 Jan 2020 07:18 WIB

detikNews

Jaksa Pinangki Diperiksa Kejagung Selama 14 Jam, Dicecar 20 Pertanyaan

Jaksa Pinangki selesai diperiksa oleh Kejagung terkait kasus dugaan pencucian uang dalam kasus Djoko Tjandra. Ia menjalani pemeriksaan selama 14 jam.

Kamis, 10 Sep 2020 00:41 WIB

detikNews

ICW Curiga Banyak Laporan PPATK Belum Ditindaklanjuti Tim Komite TPPU

ICW curiga banyak laporan dari Pusat Pelaporan Data dan Transaksi Keuangan (PPATK) yang tidak ditindaklanjuti oleh tim tersebut.

Kamis, 06 Apr 2023 03:16 WIB