detikSumut
Polisi Dalami TPPU Kasus Love Scamming Libatkan WNA China di Batam
Polisi mendalami dugaan TPPU dalam kasus love scamming di Batam.
Rabu, 06 Sep 2023 23:30 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
KPK Ungkap Ada Modus TPPU Catut Penerima Bansos Jadi Pemilik Perusahaan
KPK mengungkap mengungkap ada kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang memanfaatkan penerima bansos.
Selasa, 05 Sep 2023 17:13 WIB
detikNews
Pihak Rafael Alun Tuding PPATK Tak Berwenang Blokir Safe Deposit Box
Pengacara Rafael Alun Trisambodo menyebut penyitaan safe deposit box (SDB) milik Rafael Alun Trisambodo tidak sah. Kenapa?
Rabu, 06 Sep 2023 11:46 WIB
detikSulsel
Siasat Ricky Pagawak Atur Pemenang Proyek RS Mamberamo Tengah Dibongkar PPK
Eks PPK Dinkes Mamberamo Tengah Ridwan Gultom mengungkap siasat Ricky Ham Pagawak dalam mengatur pemenang tender proyek.
Kamis, 07 Sep 2023 10:00 WIB
detikFinance
Mahfud Md Usut 'Beking' di Kasus Transaksi Janggal Rp 349 T
Satgas TPPU masih mengusut dugaan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun dan mencari 'bengkingan' dari kasus ini.
Senin, 11 Sep 2023 14:31 WIB
detikNews
Jawab Eksepsi Rafael Alun, Jaksa KPK Tegaskan Tak Pakai Data Tax Amnesty
Jaksa KPK menanggapi eksepsi Rafael Alun Trisambodo yang menyebut mendapat imunitas yang didapat dari program tax amnesty.
Rabu, 13 Sep 2023 22:56 WIB
detikNews
Masih Diburu, Fredy Pratama Sindikat Narkoba Diduga Operasi Plastik
Bareskrim Polri menangkap 39 anggota sindikat narkoba jaringan internasional Fredy Pratama. Meski begitu, polisi masih memburu Fredy Pratama yang diduga oplas.
Selasa, 12 Sep 2023 19:26 WIB
detikSulsel
Kesaksian Ketua RT Saat Polisi Sita Mobil Mewah Selebgram Makassar Nur Utami
Polisi menyita mobil mewah selebgram Makassar Nur Utamiketika menggeledah rumah Nur Utami di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Kamis, 21 Sep 2023 09:30 WIB
detikNews
KPK Cecar Irwan Mussry soal Aliran Duit ke Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta
KPK telah memeriksa Irwan Mussry sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi dan TPPU dengan tersangka mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.
Kamis, 21 Sep 2023 16:16 WIB
detikNews
Rafael Alun Bantah Keterangan Saksi, Langsung Dipotong Hakim
Rafael Alun Trisambodo membantah keterangan saksi soal dirinya mengajak istrinya, Ernie Meike Torondek, menghadiri rapat pemegang saham di PT ARME.
Senin, 25 Sep 2023 15:16 WIB