detikNews

Bareskrim: Pencucian Uang Rp 2,1 T Kasus Narkoba Dikendalikan Napi

Bareskrim Polri membongkar pencucian uang narkoba senilai Rp 2,1 triliun. Jaringan Malaysia-Indonesia tengah ini dikendalikan napi di Lapas Tarakan.

Rabu, 18 Sep 2024 17:12 WIB

detikNews

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang Rp 2,1 T Kasus Narkoba

Bareskrim Polri membongkar pencucian uang hasil peredaran narkoba yang dikendalikan seorang napi. Total perputaran uang narkoba mencapai Rp 2,1 triliun.

Rabu, 18 Sep 2024 16:51 WIB

detikNews

WN Ukraina Otak Lab Narkoba di Bali Juga Bakal Dijerat Pasal Pencucian Uang

Polisi juga akan menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada Roman.

Minggu, 22 Des 2024 22:41 WIB

detikHot

Disebut Bakal Seru, Nikita Mirzani Bakal Bertemu Reza Gladys di Sidang?

Nikita Mirzani akan menjalani sidang pidana melawan Reza Gladys pekan ini. Sidang ini dianggap krusial dalam perkara hukum yang sedang berlangsung.

Selasa, 22 Jul 2025 09:01 WIB

detikBali

Jejak Kasus Robot Trading NET89 di Bali: Bareskrim Sita Aset Pencucian Uang Rp 200 M

Bareskrim Polri menyita tujuh aset senilai Rp 200 miliar di Bali. Aset-aset itu adalah hasil dari kasus penipuan berkedok investasi di robot trading NET89.

Kamis, 19 Des 2024 07:47 WIB

detikBali

Bareskrim Sita Lagi Aset Rp 200 M dari Pencucian Uang Robot Trading NET89

Tujuh aset berupa tanah, hotel, dan vila senilai Rp 200 miliar di Bali disita polisi. Aset pencucian uang dari investasi bodong robot trading NET89.

Rabu, 18 Des 2024 15:51 WIB

detikNews

Penjelasan Pengacara soal Dugaan Pencucian Uang Buronan Filipina Alice Guo

Kuasa Hukum Alice, Gugum Ridho menyebut tuduhan pencucian uang ke kliennya bermuatan politis.

Kamis, 05 Sep 2024 22:14 WIB

detikNews

Alice Guo Buron Kasus Pencucian Uang Filipina Ditangkap di Tangerang

Mantan Wali Kota Bamban di Filipina yang kini merupakan buronan, Alice Guo atau Guo Hua Ping, ditangkap di Kota Tangerang, Banten.

Rabu, 04 Sep 2024 08:48 WIB

detikNews

KPK-OPDAT AS Kerja Sama Tingkatkan Kemampuan Tangani Pencucian Uang

Ghufron menyebut aturan negara-negara lepas pantai yang kurang transparan memudahkan pelaku kejahatan keuangan memindahkan aset hasil korupsi ke luar negeri.

Senin, 02 Sep 2024 22:06 WIB

detikNews

KPK Buka Peluang Usut Eks Pj Walkot Pekanbaru dengan Pencucian Uang

"Dalam proses penyidikan mungkin pasalnya akan bertambah, termasuk juga TPPU dalam proses penyidikan akan dikembangkan," ujar Ghufron.

Rabu, 04 Des 2024 10:40 WIB