detiksearch

detikcom

Kategori Berita

Daerah

Layanan

detik Network

Urut berdasarkan

Tipe artikel

Kanal

Waktu

detikNews

PPATK Setop Sementara Transaksi 60 Rekening Atas Nama ACT!

PPATK menghentikan sementara transaksi keuangan di 60 rekening atas nama Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Rekening itu terdapat di 33 penyedia jasa keuangan.

Rabu, 06 Jul 2022 15:42 WIB

detikNews

PPATK Bekukan 150 Rekening Terkait Binomo, Total Dana Rp 361,2 M

PPATK telah membekukan 150 rekening terkait investasi ilegal terkait Binomo. Total transaksinya mencapai Rp 361,2 miliar.

Jumat, 18 Mar 2022 10:27 WIB

detikNews

PPATK Cium 99 Transaksi Dana Terkait Terorisme di Januari-Februari 2022

PPATK mencium 99 transaksi dana terkait terorisme pada Januari dan Februari 2022. Laporan paling banyak pada November 2021 sebanyak 399 LKTM

Minggu, 10 Apr 2022 21:34 WIB

detikNews

PPATK Duga Pemilik Binomo Ada di Karibia, Terima 7,9 Juta Euro!

PPATK masih terus menelusuri aliran dana investasi ilegal Binomo hingga ke luar negeri. PPATK menduga penerima dana Binomo ada di kepulauan Karibia.

Jumat, 18 Mar 2022 10:07 WIB

detikNews

PPATK Sedang Pelototi Robot Trading yang Keruk Cuan Rp 5 Triliun

PPATK terus memelototi berbagai robot trading bermodus investasi. Salah satunya mengarah pada sebuah robot trading yang mengeruk cuan hingg Rp 5 triliun.

Selasa, 15 Mar 2022 08:56 WIB

detikNews

PPATK Terima Laporan Transaksi Rp 35 T terkait Kasus Investasi Ilegal

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) masih terus menerima laporan terkait kasus investasi ilegal yang belakangan kian marak terungkap.

Selasa, 05 Apr 2022 14:31 WIB

detikFinance

Fakta PPATK Blokir 60 Rekening ACT

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per hari ini menghentikan sementara transaksi atas 60 rekening atas nama Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Rabu, 06 Jul 2022 23:00 WIB