detikNews

PPATK Ungkap Ada Indikasi Pencucian Uang dalam Proses Pemilu

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut adanya indikasi tindak pidana pencucian uang dalam proses pemilu. Ivan menyebut angkanya mencapai triliunan rupiah.

Selasa, 14 Feb 2023 16:04 WIB

detikFinance

PPATK Endus Dugaan Penggalangan Dana Gempa Cianjur untuk Terorisme

PPTAK menduga penggalangan dana untuk korban gempa Cianjur ada yang mengalir untuk kegiatan terorisme.

Selasa, 14 Feb 2023 19:13 WIB

detikJateng

Tim Gabungan Polri-PPATK Usut Konsorsium 303, Lacak Transaksi Keuangan

Kasus pembunuhan berencana Irjen Ferdy Sambo berujung pada munculnya isu judi online Konsorsium 303. Kapolri telah membentuk tim gabungan untuk mengusutnya.

Sabtu, 01 Okt 2022 12:04 WIB

detikNews

PPATK: Duit Kejahatan Lingkungan Capai Rp 1 T, Ada yang Ngalir ke Politikus

PPATK mengungkap duit terkait kejahatan lingkungan bisa mencapai Rp 1 triliun di satu kasus. PPATK menyebut duit itu salah satunya mengalir ke politikus.

Kamis, 19 Jan 2023 14:30 WIB

detikNews

Tim Gabungan Polri dan PPATK Lacak Konsorsium 303

Isu judi online Konsorsium 303 mencuat seiring kasus pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo. Untuk membuktikan isu itu, Polri bentuk tim gabungan bersama PPATK.

Sabtu, 01 Okt 2022 10:36 WIB

detikJateng

'Dana Kotor' Terindikasi Mengalir Jadi Modal Pemilu, PPATK: Triliunan!

PPATK mengendus adanya uang hasil kejahatan yang digunakan untuk pembiayaan kontestasi di pemilu. Salah satunya berkaitan dengan kejahatan sumber daya alam.

Selasa, 14 Feb 2023 17:37 WIB

detikNews

PPATK Ungkap Aliran Dana TPPU Capai Triliunan dalam Proses Pemilu

PPATK mengungkap adanya dugaan praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam proses Pemilu 2024 dengan nilai mencapai triliunan.

Selasa, 14 Feb 2023 14:54 WIB

detikFinance

Jeng-jeng! PPATK Sebut KSP Indosurya Gunakan Skema Ponzi

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkapkan bahwa kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya menggunakan skema ponzi.

Selasa, 14 Feb 2023 13:25 WIB

detikFinance

Sederet Temuan Mengagetkan PPATK soal Dana Nasabah Indosurya

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan temuan mengagetkan terkait koperasi simpan pinjam (KSP) Indosurya. Apa saja? Cek di sini.

Selasa, 14 Feb 2023 22:58 WIB

detikNews

Bareskrim Sita Aset Rp 1,5 T Milik Para Tersangka Kasus Investasi Ilegal

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto telah menyita aset milik para tersangka kasus investasi ilegal mencapai Rp 1,5 triliun. Jumlah itu berpotensi bertambah.

Kamis, 10 Mar 2022 13:16 WIB