detikNews

Peran Pencuci Uang Profesional terkait Rafael Alun dalam Radar PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap adanya indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Rafael Alun.

Minggu, 05 Mar 2023 11:03 WIB

detikNews

Bareskrim Pastikan Ada Aktor Lain di Kasus Indra Kenz

Polisi berharap akan ada tersangka lain selain Indra Kenz pada pekan depan.

Jumat, 25 Mar 2022 14:38 WIB

detikFinance

Jawaban PPATK saat Diminta Sri Mulyani Jelaskan Transaksi Janggal Rp 300 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuka data terkait temuan transaksi janggal Rp 300 triliun.

Senin, 13 Mar 2023 14:47 WIB

detikFinance

Diminta Sri Mulyani Jelaskan Soal Transaksi Janggal Rp 300 T, PPATK Bilang Begini

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta PPATK untuk memberi penjelasan perkara temuan transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun.

Minggu, 12 Mar 2023 19:30 WIB

detikNews

ACT soal Donasi Diputar ke Bisnis: Saat Ini Bukan Momen Pas untuk Dijawab

Aksi Cepat Tanggap (ACT) belum bisa menjawab soal temuan PPATK terkait hasil donasi tidak langsung disalurkan, tetapi diputar dalam bisnis terlebih dahulu.

Rabu, 06 Jul 2022 19:06 WIB

detikFinance

PPATK Mau Serahkan Data Transaksi Keuangan Esha Rahmansah ke Kemensetneg

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan data transaksi keuangan Esha Rahmansah Abrar akan diserahkan ke Kemensetneg.

Senin, 20 Mar 2023 07:00 WIB

detikNews

Mendagri soal Kasus Lukas Enembe: Yang Dilakukan KPK karena Masukan PPATK

Mendagri Tito Karnavian menanggapi kasus hukum yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe.

Rabu, 21 Sep 2022 20:04 WIB

detikNews

Menkeu Sri Mulyani Susul PPATK Sambangi Kantor Mahfud Md

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyusul Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mendatangi Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat.

Senin, 20 Mar 2023 14:11 WIB

detikNews

Saksi Ahli PPATK Sebut Ada Indikasi TPPU di Kasus Indra Kenz

Saksi ahli dari PPATK, Ardhian Dwiyoenanto melihat ada indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus Indra Kenz.

Senin, 19 Sep 2022 16:54 WIB

detikNews

ACT Disebut Terima Rp 1,7 T, 50% Lebih Dipakai Beli Rumah-Villa

PPATK menyebut ACT menerima uang donasi sebesar Rp 1, 7 triliun dan lebih dari 50% mengalir ke kantong pribadi untuk beli rumah hingga villa.

Kamis, 04 Agu 2022 13:36 WIB