detikFinance

Jelaskan Transaksi Janggal Rp 300 T di Kemenkeu, PPATK: Pencucian Uang!

"Ada pencucian uang. Kami tidak pernah sekalipun tidak (bilang) ada pencucian uang"

Selasa, 21 Mar 2023 16:26 WIB

detikNews

PPATK Duga Cara Kepala Bea Cukai Makassar Beli Aset seperti Rafael Alun

PPATK menduga Kepala Bea-Cukai Makassar menggunakan cara seperti Rafael Alun untuk membeli aset. Bagaimana caranya?

Rabu, 08 Mar 2023 13:31 WIB

detikNews

Aset Kripto Puluhan Miliar Indra Kenz Kini dalam Radar Polisi

Aset berupa kripto milik Indra Kenz telah disita. Kini aset kripto puluhan miliar milik Indra Kenz yang ada di luar negeri sedang dibidik polisi.

Sabtu, 26 Mar 2022 07:16 WIB

detikNews

Polemik Donasi ACT: Isu Terorisme hingga Potongan untuk Gaji Petinggi

Donasi Aksi Cepat Tanggap (ACT) ramai menjadi sorotan. ATC sendiri mengakui bahwa mengambil 13,5 % dari donasi untuk menggaji pegawai.

Rabu, 06 Jul 2022 07:00 WIB

detikFinance

Sri Mulyani Beberkan Isi Surat PPATK Soal Transaksi Janggal Rp 349 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membongkar isi surat PPATK yang bilang ada transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kemenkeu.

Senin, 27 Mar 2023 14:15 WIB

detikJatim

Setneg Konsultasikan Pengusutan Harta Janggal Esha Rahmansah ke KPK-PPATK

Kemensetneg akan mengusut harta pejabatnya yang diduga janggal usai istrinya viral pamer kekayaan di medsos. Pengusutan itu dikonsultasikan ke KPK dan PPATK.

Minggu, 19 Mar 2023 15:31 WIB

detikFinance

Apa Pekerjaan Reza Paten yang Rekeningnya Rp 1 T Dibekukan PPATK?

Reza Shahrani alias Reza Paten ditetapkan sebagai tersangka kasus robot trading Net89.

Senin, 07 Nov 2022 16:57 WIB

detikNews

ACT Menepis Bermitra Teroris

Aksi Cepat Tanggap (ACT) menepis mentah-mentah dikaitkan dengan teroris.

Kamis, 07 Jul 2022 07:52 WIB

detikNews

PPATK Tegaskan Transaksi Janggal Rp 300 T di Kemenkeu Bukan Korupsi

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana angkat bicara soal dugaan transaksi janggal senilai Rp 300 triliun di Kemenkeu. Ivan tegaskan transaksi itu bukan korupsi.

Selasa, 14 Mar 2023 21:09 WIB

detikNews

MAKI Akan Laporkan PPATK ke Polisi Buntut Rp 349 T, Ini Respons Mahfud Md

Menko Polhukam Mahfud Md menanggapi santai perihal MAKI akan melaporkan PPATK ke Bareskrim Polri terkait Rp 349 triliun.

Sabtu, 25 Mar 2023 07:20 WIB