detikNews

KPK Kembali Panggil Rasamala Jadi Saksi Kasus TPPU Eks Mentan SYL

KPK memanggil Rasamala Aritonang (RA) terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Senin, 21 Apr 2025 11:09 WIB

detikSumut

Upaya Polres Inhu Menelusuri Kasus TPPU 'Ratu Narkoba' Mak Gandi

Aset milik ratu narkoba bernama Nurhasana alias Mak Gandi yang berada di Kampar, Riau disita semakinSatnarkoba Polres Inhu. Hal itu untuk menelusuri kasus TPPU.

Sabtu, 24 Mei 2025 07:30 WIB

detikNews

Rp 479 M Hasil TPPU Duta Palma Sempat Akan Dikirim ke Hong Kong

Kejagung menyita Rp 479.175.079.148 hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT Duta Palma Group. Uang itu sempat akan dikirim ke Hong Kong.

Kamis, 08 Mei 2025 16:06 WIB

01:45

20Detik

Video: Nikita Mirzani Merasa Dijebak Reza Gladys di Kasus Pemerasan dan TPPU

Selasa, 24 Jun 2025 21:38 WIB

detikNews

Polisi: Ada 12 Situs Terafiliasi Kasus TPPU Judol Modus Perusahaan Cangkang

Belasan situs judol terafiliasi dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan modus perusahaan cangkang. Ada 12 situs yang terafiliasi dalam kasus tersebut.

Rabu, 07 Mei 2025 13:55 WIB

detikHot

Pengacara soal Nikita Mirzani Jadi Tersangka Dugaan Pemerasan dan TPPU

Kuasa hukum, Fahmi Bachmid, buka suara setelah Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki atau Mail menjadi tersangka dugaan pemerasan, pengancaman, dan TPPU.

Kamis, 20 Feb 2025 19:30 WIB

detikJabar

Sidang Perdana TPPU, Panji Gumilang Ajukan Eksepsi

Jaksa Penuntut Umum bacakan dakwaan terhadap Panji Gumilang dalam sidang TPPU. Terdakwa mengajukan eksepsi, sidang dilanjutkan 6 Februari 2025.

Kamis, 23 Jan 2025 13:34 WIB

5 Foto

Foto News

Rasamala Kembali Diperiksa KPK Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Mentan SYL

Senin, 21 Apr 2025 19:15 WIB

detikNews

Driver Ojol di Surabaya Tampung Uang TPPU Rp 119 M Hasil Bobol Bank

Driver ojek online, Ahmad Sopian duduk menjadi terdakwa di PN Surabaya usai terlibat tindak pidana pencucian uang (TPPU) mencapai Rp 119 miliar.

Rabu, 19 Mar 2025 02:28 WIB

detikNews

Bareskrim Ungkap Modus Layering untuk Sembunyikan TPPU Judi Online

Helfi menjelaskan uang hasil judi online itu ditempatkan di rekening nomini. Uang-uang itu lalu ditarik tunai dan dimasukkan ke rekening nomini lainnya.

Senin, 06 Jan 2025 11:23 WIB

detikNews

KPK Panggil Direktur Bea Cukai Terkait Dugaan TPPU Rita Widyasari

KPK memanggil Direktur Kerja Sama Kepabeanan dan Cukai, Anita Iskandar (AI), untuk diperiksa sebagai saksi terkait TPPU Rita Widyasari.

Selasa, 24 Des 2024 15:35 WIB

detikNews

Video: Modus Tersangka TPPU Judol, Simpan Uang Rp 530 M di 4.656 Rekening

Bareskrim Polri menyita barang bukti berupa 4 unit mobil hingga uang senilai Rp 530 miliar dari kasus TPPU judi online (Judol).

Rabu, 07 Mei 2025 14:04 WIB