detikNews

Penampakan Duit Rp 530 M Kasus TPPU Judol Modus Perusahaan Cangkang

Bareskrim Polri menyita uang senilai Rp 530 miliar dari kasus TPPU hasil judi online (judol) dengan tersangka OHW dan H. Ini penampakannya.

Rabu, 07 Mei 2025 13:31 WIB

detikNews

2 Tersangka TPPU Judol Modus Perusahaan Cangkang Terancam 20 Tahun Penjara

Dua tersangka inisial OHW dan H ditangkap usai melakukan TPPU hasil judi online oleh Bareskrim Polri. Keduanya terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Rabu, 07 Mei 2025 14:36 WIB

detikNews

Total Duit TPPU Duta Palma Disita Kejagung: Rp 6,8 T hingga USD 13 Juta

Kejagung menyita Rp 479 miliar terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT Duta Palma Grup. Total, Kejagung menyita Rp 6,8 triliun dalam kasus ini.

Kamis, 08 Mei 2025 16:47 WIB

01:45

20Detik

Video: Nikita Mirzani Merasa Dijebak Reza Gladys di Kasus Pemerasan dan TPPU

Selasa, 24 Jun 2025 21:38 WIB

detikNews

KPK Panggil Windy Idol Jadi Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

Windy dipanggil bersama satu saksi lainnya dari pihak swasta bernama Rinaldo Septariando B. Rinaldo diketahui merupakan kakak kandung dari Windy.

Kamis, 24 Apr 2025 11:07 WIB

detikJabar

Perkara TPPU Panji Gumilang Disidang Pekan Depan!

Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, akan menjalani sidang perdana kasus TPPU di Pengadilan Negeri Indramayu pada 23 Januari 2025.

Jumat, 17 Jan 2025 18:00 WIB

detikNews

KPK Kembali Panggil Rasamala Jadi Saksi Kasus TPPU Eks Mentan SYL

KPK memanggil Rasamala Aritonang (RA) terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Senin, 21 Apr 2025 11:09 WIB

5 Foto

Foto News

Rasamala Kembali Diperiksa KPK Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Mentan SYL

Senin, 21 Apr 2025 19:15 WIB

detikSumut

Upaya Polres Inhu Menelusuri Kasus TPPU 'Ratu Narkoba' Mak Gandi

Aset milik ratu narkoba bernama Nurhasana alias Mak Gandi yang berada di Kampar, Riau disita semakinSatnarkoba Polres Inhu. Hal itu untuk menelusuri kasus TPPU.

Sabtu, 24 Mei 2025 07:30 WIB

detikNews

Rp 479 M Hasil TPPU Duta Palma Sempat Akan Dikirim ke Hong Kong

Kejagung menyita Rp 479.175.079.148 hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT Duta Palma Group. Uang itu sempat akan dikirim ke Hong Kong.

Kamis, 08 Mei 2025 16:06 WIB

detikNews

Polisi: Ada 12 Situs Terafiliasi Kasus TPPU Judol Modus Perusahaan Cangkang

Belasan situs judol terafiliasi dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan modus perusahaan cangkang. Ada 12 situs yang terafiliasi dalam kasus tersebut.

Rabu, 07 Mei 2025 13:55 WIB

detikHot

Pengacara soal Nikita Mirzani Jadi Tersangka Dugaan Pemerasan dan TPPU

Kuasa hukum, Fahmi Bachmid, buka suara setelah Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki atau Mail menjadi tersangka dugaan pemerasan, pengancaman, dan TPPU.

Kamis, 20 Feb 2025 19:30 WIB